证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-020 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 12 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-019 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 12 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 董事温月芳女士反对，反对理由后附。 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 表决结果：6 票 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-018 中简科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属上市公司股东的净利润 356,132,858.18 元，母公司实现的净利 润为 357,309,411.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 1 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 439,707,537 股 扣除公司已回购股份 1,167,000 股后的股份总数 438,540,537 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金 红利 96,478,918.14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 1、本次利润分配预案已通过公司 2025 年 4 月 12 日召开的第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议。 2、本次利润分配方案尚需提交 ...

前十大流通股东累计持有： 13533.93万股，累计占流通股比： 31.94%，较上期变化： -1629.22万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 常州华泰投资管理有限公司 | 6068.56 | 14.32 | 不变 | | 常州市中简企业管理合伙企业(有限合伙) | 1478.29 | 3.49 | 不变 | | 赵勤民 | 1339.60 | 3.16 | 20.38 | | 黄晓军 | 909.83 | 2.15 | -411.37 | | 通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资 (桐乡)合伙企业(有限合伙) | 890.21 | 2.10 | 不变 | | 周近赤 | | | | | 863.62 | | 2.04 | -19.00 | | 常州三毛纺织集团有限公司 | 745.00 | 1.76 | -135.01 | | 李秀东 | 475.82 | 1.12 | 新进 | | 青岛弘华私募基金管理有限公司-航空产业融合发展(青岛)股 | | | | ...

中简科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中简科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中简科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 内容:项目建设情况、关联方认定及内控建设问题。 | | --- | --- | --- | | 姓名 温月芳 | 职务 董事 | 内容和原因 原因:说明项目建设具体投资支出，合同签署；关联方认定缺乏依据；内控存在严重问题。 | 本公司董事温月芳声明：因对项目建设情况、关联方认定及内控建设问题 无法保证或持异议，无法保证本报告相关内容的真实性、准确性和完整性，请 投资者注意投资风险。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计 主管人员)田永梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 结合监管政策、行业发展及 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-013 中简科技股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资 者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 812,470,190.54 | 558,816,772.09 | 45.39% | | 营业利润 | 407,642,678.02 | 321,499,326.25 | 26.79% | | 利润总额 | 405,940,050.02 | 322,665,071.38 | 25.81% | | 归属于上市公司股东的 | 356,132,858.18 | 289,168,733.63 | 23.16% | | 净利润 | | | | | 扣除非 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-014 中简科技股份有限公司 2025 年度一季度业绩预告 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 2.预计的业绩：同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：10,000 万元 | 万元—11,400 | 盈利：5,924.58 万元 | | | 比上年同期增长：68.79 %—92.42 % | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：9,480 万元 | 万元—10,880 | 盈利：5,354.20 万元 | | | 比上年同期增长：77.06 %—103.20 % | | | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司经营团队锚定发展目标，加大技术创新，提升产 线运行效率，强化市场能力建设，及时响应、满足客户需求，提升客 户信任及满意度。报告期内，公司整体发展稳定向好，一季度收入预 计可增长 44%- ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：中国石化集团资本有限公司 住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服 务中心企业办公区 C 栋第 2 层 215 单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东塔 22 层 股份变动性质：持股比例增加 5.0927%（协议转让） 签署日期：二〇二五年三月二日 1 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他 相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-012 中简科技股份有限公司 1.常州华泰投资管理有限公司（以下简称"华泰投资"或"转让方"） 为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）持股 5% 以上股东。2025 年 3 月 2 日，华泰投资与中国石化集团资本有限公司 （以下简称"中石化资本"或"受让方"）签署了《关于中简科技股份有 限公司之股份转让协议》（以下简称"股份转让协议"），拟将所持中 简科技合计 22,392,963 股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占 公司总股本（439,707,537 股）的 5.0927%，占剔除公司回购专用账户 中的股份数量后总股本（438,540,537 股）的 5.1062%（以下简称"本 次股份转让"）。 2.若本次股份转让最终完成，中石化资本将成为公司持股 5%以 上的股东，华泰投资仍为公司 5%以上的股东，双方均需按《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规履行相关义务。 3.本次股份转让事项引入认可公司内在价值和看好公司未来发展 P A G E 的战略投资者，优化公司股权结构，有利于公司健康 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：常州华泰投资管理有限公司 通讯地址：常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 8 楼 权益变动性质：持股比例减少 5.0927%（协议转让） 签署日期：2025 年 3 月 2 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 ...