中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李友根 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中简科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杨永岗 现就提名 李友根 为中简科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中简科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-082 中简科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公 司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事候选人情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生， 非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立 董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhongjian Technology (SZ 300777) announced the convening of its third board meeting on November 24, 2025, to discuss the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 and related audit fees [1] - For the fiscal year 2024, Zhongjian Technology's revenue composition is heavily weighted towards the new materials manufacturing sector, which accounts for 99.93% of total revenue, while other businesses contribute only 0.07% [1] - As of the report date, Zhongjian Technology has a market capitalization of 13.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that another company, identified by its stock code 688496, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its IPO, with its main customer reducing purchases by opting for self-production [1]

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邱学仕 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-081 中简科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 审计意见类型为标准的无保留意见，内控审计报告意见类型为带强调 事项段的无保留意见。 2. 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自 股东会审议通过之日起生效，聘期一年，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | ...

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 潘华 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 温月芳 提名为中简科技股份 有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

中简科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐高彦 作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杨永岗 提名为中简科技股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中简科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-083 中简科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会 议于 2025 年 11 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-080 中简科技股份有限公司 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 7 名由公司股东 会选举产生，本次股东 ...