本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-031 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议《关于控股子公司江苏常宏功能材料有限公司拟收购中简 新材料发展（常州）有限公司设备资产的议案》 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强先生主 持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-030 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为、提 升上市公司规范运作水平，切实维护公司、投资者及其他利益相关者 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：6 票同意， ...

前十大流通股东累计持有： 13344.4万股，累计占流通股比： 31.49%，较上期变化： -189.53万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.1300 | 100 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 10.17 | 9.41 | 8.08 | 9.19 | | 每股公积金(元) | 4.83 | 4.83 | 0 | 4.82 | | 每股未分配利润(元) | 3.90 | 3.17 | 23.03 | 3.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.39 | 1.47 | 62.59 | 2.07 | | 净利润(亿元) | 1.13 | 0.59 | 91.53 | 1.48 | | 净资产收益率(%) | 2.57 | 1.44 | 78.47 | 3.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-033 中简科技股份有限公司 关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）自第三届董事会第 二十一次会议同意开展回购以来，回购金额已经过半：截至 2025 年 4 月 24 日，以集中竞价方式回购公司股份 1,369,400 股，成交总金额 为人民币 45,588,515.00 元，上述回购进展符合公司回购股份方案及 相关法律法规的规定，公司对回购金额过半的相关进展情况进行自愿 性披露。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将具体情况公告如下： 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025- 023）。 二、回购金额过半 截至 2025 年 4 月 24 日，以集中竞价方式回购公司股份 1,369,400 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 34.10 元/股，最低成交价 为 32.59 元 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥239,073,276.33, representing a 62.89% increase compared to ¥146,770,837.87 in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥113,328,694.38, up 91.29% from ¥59,245,791.77 year-on-year[7]. - Basic and diluted earnings per share both doubled to ¥0.26 from ¥0.13[7]. - Operating profit for the current period was ¥131,751,323.98, compared to ¥69,208,828.11 in the previous period, indicating an increase of about 90.5%[20]. - Total comprehensive income for the current period was ¥113,276,678.42, compared to ¥59,245,922.37 in the previous period, showing an increase of approximately 91.1%[21]. - Sales revenue from goods and services received cash of ¥295,850,541.11, significantly higher than ¥79,521,239.12 in the previous period, representing an increase of approximately 272.5%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 6,508.73%, amounting to ¥175,949,871.82, compared to ¥2,662,384.37 in the previous year[7]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥175,949,871.82, a substantial rise from ¥2,662,384.37 in the previous period[22]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,269,210,219.76, up from ¥876,236,769.96 in the previous period, reflecting an increase of approximately 44.8%[23]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥449,676,043.83, compared to ¥221,670,171.49 in the previous period, marking an increase of about 102.8%[23]. - The company reported a total of ¥3,250,000.00 in cash received from investment activities, indicating new capital inflow[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to ¥4,782,862,777.14 from ¥4,642,538,849.26 at the end of the previous year[7]. - The total current assets at the end of the period are 2,819,461,253.48 CNY, slightly up from 2,812,934,560.27 CNY at the beginning of the period[16]. - The total non-current assets increased to 1,963,401,523.66 CNY from 1,829,604,288.99 CNY, showing a growth of about 7.3%[16]. - The total liabilities at the end of the period are 301,987,702.84 CNY, compared to 279,550,680.90 CNY in the previous period, reflecting an increase of about 8%[17]. - The total equity attributable to the parent company is 4,470,095,326.55 CNY, up from 4,355,406,404.65 CNY, representing an increase of approximately 2.6%[17]. Expenses - The company's R&D expenses decreased by 44.63%, attributed to the industrialization of new products leading to reduced R&D activities[10]. - Sales expenses rose by 195.42%, driven by increased sales personnel and higher shipping costs[9]. - Management expenses decreased by 27.37%, mainly due to lower employee compensation and intangible asset amortization[9]. - Research and development expenses for the current period were ¥14,035,815.23, down from ¥25,349,131.06 in the previous period, indicating a decrease of about 44.7%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,302[12]. - The weighted average return on equity improved to 2.57% from 1.44% year-on-year[7].

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 使用闲置资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简科技拟使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司 ...

关于中简科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐人，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，光大证券作为中简科技向特定对象发行股票的保荐人对中简科技 的持续督导期限已经届满。 光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 光大证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人陈述 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。 3、本保荐机构及个人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2024 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。 二、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、内部控制评价的程序和方法 ...

关于中简科技股份有限公司 光大证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简 科技 2024 年度募集资金使用情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14, ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次（现场调取专户对账单） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...