关于中简科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开， 出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法 ...

中简科技股份有限公司关于 深圳证券交易所对公司关注函的回复 二〇二四年十二月 中简科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 13 日下发的《关于对中简科技股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2024〕第 113 号）（以下简称"关注函"）已收悉，中简科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"中简科技"）本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就关注函中所提问题逐条进行了认真调查、分析及讨论，并完成了《中简 科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复》（以下简称"本关 注函回复"）。 会上，董事温月芳及彭纪生对前述 4 项议案均持反对意见，并充分不被打断 地陈述了其本人的反对理由，除其二位反对人外，其他董事均不认同。会后，董 事温月芳及彭纪生共同向公司董事会递交了《董事温月芳就中简科技股份有限公 司第三届董事会第十八次会议议案的反对意见》《关于董事彭纪生就议案三<关 如无特殊说明，本关注函回复中简称与近期相关临时公告具有相同含义。 | 关注函所列问题 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-066 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的资金总额通过深圳证券交易所集中竞价交易方式以不超 过人民币 41.14 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，截止本公告发布之日， 公司回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 本次实际 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-065 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股 份 646,300 股，占公司总股本的 0.15%，最高成交价为 28.40 元/股， 最低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 15,580,896.00 元。 上述回购进展符合公司回购股 ...

中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的补充公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-063 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会 有关事项的通知《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-062）已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 因其中议案 2.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 为累积投票议案，《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》中 附件二《授权委托书》的表决栏已根据累积投票议案的情况进行更新。 详见公司于当日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号 2024-064）。 1 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上补充更新外，公告其他内容不变。 中简科技股份有限公司董事会 2 ...

中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-064 一、会议召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-058 中简科技股份有限公司 关于公司控制权变更暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中简科技股份有限公司近期收到公司实际控制人之一温月芳女 士出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签的告知函》，确认与 杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签署的《一致行动人协议》，在 2024 年 12 月 2 日到期后不再续签，终止一致行动关系。 1 公司收到公司实际控制人温月芳出具的《关于<一致行动人协议> 到期不再续签的告知函》，温月芳女士确认：不再续签《一致行动人 协议》，双方的一致行动关系于 2024 年 12 月 2 日到期后终止。 本次权益变动不涉及股份数量变动，系杨永岗先生、温月芳 女士的《一致行动人协议》到期后不再续签，一致行动关系 将于《一致行动人协议》到期后解除。 《一致行动人协议》到期终止后，二位股东直接及间接持有 的股份数量和比例保持不变，相关股份不再合并计算。 一致行动关系解除后，中简科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：杨永岗 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

一、《一致行动人协议》签署及履行情况 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经营，加强及 稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法规及公司章程需要通过 股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双方采取一致行动，双方签署了《一 致行动人协议》。此协议自双方签署之日起生效，有效期 10 年。 截至本核查意见出具日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次会 议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议、第十八次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议批准事项时， 均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违反《一致行动人协议》的 情形。 根据实际控制人温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议>到期不再续签 的告知函》，温月芳女士确认：不再续签《一致行动人协议》，双方的一致行动关 系于 2024 年 12 月 2 日到期后终止。 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司股东一致行动协议到期不续签 暨无实际控制人的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称 ...

中简科技股份有限公司 简式权益变动报告 上市公司名称：中简科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中简科技 股票代码：300777 信息披露义务人：温月芳 通讯地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号 权益变动性质：本次权益变动是由《一致行动协议》到期终止所引起，不涉 及持股数量的变动 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在中简科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中简科技"） 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...