证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-023 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、本次回购基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股股票（A股），重要内容如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 3、回购股份价格：不超过52.47元/股。 关于回购公司股份方案的公告 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币7,000万元且 不超过人民币8,000万元。 5、回购资金来源：自有资金 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 三、相关风险提示 1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、本次回购将用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未 能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注 销的风险。 3、若发 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-024 中简科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关 规定，现中简科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。具体情况如下： 4. 定价方式及限售安排 一、 授权具体内容 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"或"本次发行股票"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论 证，并 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | | 15—16 | | 页 | | | | 四、资 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘礼华） 在 2024 年度任职期间（截至 2024 年 12 月 16 日），公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，认真审议并表决各项议案及其 他重大事项，无缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。公司董事 会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，各项 会议议案不存在损害公司及股东合法权益的情形。任职期间，本人对 所有审议事项均投出同意票，切实履行了独立董事的职责。 2、出席股东大会情况 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965 年生，中国国籍，俄罗斯工程院和自然科学 院外藉院士，无 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邱学仕） 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 邱学仕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1984 年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987 年获西北工业大学 飞机设计专业硕士学位。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、 特级技术专家，现已退休。 邱学仕长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化 设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多项省 部级预研课题的研究。2024 年 12 月 16 日至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈菊琴） 沈菊琴女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理 工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河 海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总 经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至 2024 年 12 月 16 日，任 公司独立董事。 沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤 港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江 苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一等奖、2014 年大禹水利科学 技术三等奖、2006 年大禹水利科学技术二等奖及江苏省水利科技优 秀成果奖等多个奖项，数项研究成果经鉴定为"国际领先"、"国内领 先"。 沈菊琴教授长期从事财务会计、环境与资源会计、投资管理、资 产评估应用、资产经营管理、投融资管理（PPP）等教学及科研工作。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响 1 本人进行独立客观判断的情 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响 本人进行独立客观判断的情形。 中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐高彦） 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 徐高彦，女，1983 年生，南京大学会计学博士，河海大学会计 学教授，硕士生导师。曾担任多家企业顾问；现任深度智慧科技研究 院（江苏）有限公司企业理事，内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月 16 日至今任公司独立董事。 公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李友根） 2024 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 李友根，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生， 博士生导师、教授，专业背景为法律。1990 年 3 月至今，历任南京 大学法律系助教，法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院 教授、博士生导师。中国经济法学研究会副会长。2024 年 1 月 8 日 至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响 本人进行独立客观判断的情形。 二、 独立董事的年度履职情况 (一 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-026 中简科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨永岗、副总经理兼 财务总监顾年华、副总经理兼董事会秘书李剑锋、独立董事徐高彦、 保荐代表人侯传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立 于 2011 年，总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中简科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性等方面对天健所进行审查，认为其具备提供审计服务的专业能 力、经验和资质，能够满足公司财务报告及内控审计要求，2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审 ...