光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司持续督导培训报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简科技 股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定， 对中简科技的董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将 培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 12 月 30 日，光大证券保荐代表人侯传科通过线下及线上相结合的 方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员。 1 (本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司持续督 导培训报告》签字盖章页) 保荐代表人(签名): y 1/2 /2 吴燕杰 修修 侯传科 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课 ...

光大证券股份有限公司 2、标的公司设立后，自外部引入的技术团队将技术交由标的公司进行使用、 验证，培训技术人员，且生产出合格产品才能取得进一步持股资格。按照投资协 议约定，如全部产品经客户验证合格，中简科技分四次将所持标的公司合计 39% 股权转让予瀚宇技术，其中：杨永岗先生通过瀚宇技术间接获得标的公司 6.825% 股权，应通过瀚宇技术向中简科技支付股权转让款 682.50 万元；技术团队通过 瀚宇技术间接获得标的公司 32.175%股权，无需支付股权转让款。转让完成后， 标的公司股权结构如下： 关于中简科技股份有限公司 新设子公司构成对外投资暨关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深证证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规的规定，对中简科技对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情 ...

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员 会讨论，决定免去原非独立董事彭纪生先生的董事职务；为保证董事会正常运 行，经股东常州华泰投资管理有限公司提名、董事会提名委员会审查同意，提 名李辉先生作为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会相关 委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会审议， 同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于免去董事职务并补选公司 第三届董事会非独立董事的议案》，李辉先生担任公司第三届董事会非独立董事、 徐高彦女士及邱学仕先生担任公司第三届董事会独立董事，任期均自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 注 2：公司无控股 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Developments - Zhongjian Technology has established a new subsidiary, Jiangsu Changhong Functional Materials Co., Ltd., to enhance its functional structural materials business and extend its industrial chain [1][2] - The company has a strong focus on structural functional materials, having previously acquired and invested in Zhongjian New Materials Development (Changzhou) Co., Ltd. [1] - The new subsidiary aims to unify existing resources and improve brand development while ensuring compliance [1] Group 2: Product Development and Market Position - The ZT9H product is a third-generation carbon fiber that has achieved engineering application in China, developed over four years with significant performance improvements [3] - ZT7H and ZT9H serve different application scenarios, with ZT9H leading in high-performance carbon fiber technology [3] - The company is actively working on its fourth-phase project, aiming to launch products that reflect higher technical standards within the year [3][4] Group 3: Industry Trends and Applications - The low-altitude economy is a key focus area, with government initiatives supporting its development, which the company is closely monitoring [2] - The company is expanding its product range in carbon fiber and textiles, with mature applications and ongoing exploration of new scenarios [2] Group 4: Financial Health and Management - The company maintains a good cash flow and credit standing, with effective management of accounts receivable, primarily from large state-owned enterprises [9] - The internal management structure has been stable, with a motivated team driving various operational aspects [7][9] Group 5: Competitive Landscape and Future Directions - The establishment of the functional materials subsidiary does not directly compete with existing clients in the civil aviation and aerospace sectors [5] - The company is focused on ensuring supply to meet urgent customer needs, with plans to enhance operational efficiency in ongoing projects [6]

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-067 中简科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城 维景国际大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律 ...

关于中简科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开， 出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法 ...

中简科技股份有限公司关于 深圳证券交易所对公司关注函的回复 二〇二四年十二月 中简科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 13 日下发的《关于对中简科技股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2024〕第 113 号）（以下简称"关注函"）已收悉，中简科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"中简科技"）本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就关注函中所提问题逐条进行了认真调查、分析及讨论，并完成了《中简 科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复》（以下简称"本关 注函回复"）。 会上，董事温月芳及彭纪生对前述 4 项议案均持反对意见，并充分不被打断 地陈述了其本人的反对理由，除其二位反对人外，其他董事均不认同。会后，董 事温月芳及彭纪生共同向公司董事会递交了《董事温月芳就中简科技股份有限公 司第三届董事会第十八次会议议案的反对意见》《关于董事彭纪生就议案三<关 如无特殊说明，本关注函回复中简称与近期相关临时公告具有相同含义。 | 关注函所列问题 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-066 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元的资金总额通过深圳证券交易所集中竞价交易方式以不超 过人民币 41.14 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，截止本公告发布之日， 公司回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 本次实际 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-065 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股 份 646,300 股，占公司总股本的 0.15%，最高成交价为 28.40 元/股， 最低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 15,580,896.00 元。 上述回购进展符合公司回购股 ...

中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-064 一、会议召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 ...