二、 独立董事的年度履职情况 (一) 出席董事会及股东大会情况 中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘礼华） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 刘礼华先生，1965年生，中国国籍，俄罗斯自然科学院外藉院士， 无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学材料物理与化学专业、香 港科技大学 EMBA，博士学历，教授级高工，是哈尔滨工业大学、南 京理工大学博士生导师；兼任中国材料研究学会理事、中国金属学会 材料学会常务理事、中国机械工程学会材料分会常务理事，连续三届 担任江苏省人大代表。其历任法尔胜集团公司分厂厂长、研究所所长、 副总经理，法尔胜股份有限公司总经理、董事 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-017 中简科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司董事、监事 和高级管理人员薪酬的议案》的部分内容，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.高管人员薪酬方案 考虑到公司年度经营计划，重大项目、任务订单的按时交货；董 事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大重 大项目进程、任务订单高质量按时交货的业绩评价奖励，加大对公司 新产品新技术攻关与产能的考核奖励，继续实施科技领先策略，培养 科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的报酬随着 公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定： （1）董事长、副董事长、总经理、总工程师采用年薪制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务 负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事沈菊琴、保荐代表人侯 传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-020 中简科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 ...

中简科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其 审计费用议案》》，同意续聘大华所为公司 2023 年外部审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：按照《审计业务约定 书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。经审计，大华所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈菊琴） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 沈菊琴女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理 工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河 海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总 经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。 沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤 港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江 苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-016 中简科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议 均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属上市公司股东的净利润 289,168,733.63 元，母公司实现的净利 润为 290,183,601.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 按照 2023 年度母公司单体实现净利润提取 10%法定盈余公积金 29,018,360.16 元后，则 2023 年公司合并报表口径实现的可供分配利 润为 260,150,373.47 元。 2023 年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利 益，结合公司发展需要，公司计划以总股本 439,707,5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-015 中简科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事会审议：同意关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》 经监事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具 的《20 ...

中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、刘礼华、沈菊琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李友根、刘礼华、沈菊琴的任职经历以及签署的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职 务，不存在任何可能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-014 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议 于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事会审议：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业 务发展。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-018 中简科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务 ...