证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-063 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》 与会监事认真审阅了转让子公司股权被动形成财务资助的相关材料，认为：本次 财务资助系转让子公司股权被动形成的，符合公司 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（以下简称《选聘办法》）以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

特此公告。 关于制订会计师事务所选聘制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关法律法 规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度（2023 年 12 月）》。 证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-065 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 章程 四川德恩精工科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 证券代码：300780 证券简称：德恩精 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合四 川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | | | | 另增设经营场所：青神县兴业路 9 号。 | | 2 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东 董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （十七） ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次修订《公司章程》 系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定作出的，符合公司 ...