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德恩精工:关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告
2023-12-25 10:56
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-067 四川德恩精工科技股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"德恩精工"或"公司") 持有的全资子公司青神恋城科技发展有限公司(以下简称"恋城科技"或"标 的公司")100%股权,拟转让子公司恋城科技 51%股权给青神有大工业发展 有限公司(以下简称"有大工业")并签署《股权转让协议》。本次股权转 让完成后,公司所持有的恋城科技股权比例由 100%变为 49%,恋城科技不再 纳入公司合并报表范围。该交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 2、截至本公告披露之日,公司在控股阶段为恋城科技提供的且尚未归还 的借款本金共计 14,100 万元,本次股权转让完成后,上述借款被动构成财 务资助。公司拟与恋城科技签订还款协议,约定借款金额为 14,100 万元,借 款期限为自还款协议签署之日起至 2027 年 12 月 31 日止,年化利率为 5%。本 次财务资助事项已经公司第四 ...
德恩精工:关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告
2023-12-25 10:55
四川德恩精工科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)基本情况 证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-066 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"德恩精工"或"公司")持 有青神恋城科技发展有限公司(以下简称"恋城科技"或"标的公司")100% 股权。公司与青神有大工业发展有限公司(以下简称"有大工业")签署了 《股权转让协议》,拟转让公司持有的恋城科技 51%股权给有大工业。本次 交易完成后,公司所持有的恋城科技股权由 100%变为 49%,恋城科技不再纳 入公司合并报表范围。 公司持有交易对手方有大工业 20%的股权,按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》中涉及关联方认定规则,有大工业为公司关联法人。根据 相关规定,本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 (二)审议情况 2023 年 12 月 25 日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事 ...
德恩精工:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告
2023-12-25 10:55
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 根据四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议决议,公司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会,本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如 下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,同意 召开 2023 年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资 讯网披露)。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 (1)现场会议时间:2024 年 1 月 10 日(星期三)下午 14:30; (2)网络投票时间 ...
德恩精工:第四届董事会第十次会议决议公告
2023-12-25 10:55
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出,本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《四川德恩精工 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。 四川德恩精工科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 为整合优化资产结构及资源配置,聚焦主业,公司拟将持有青神恋城科技发展有 限公司 51%的股权转让给青神有大工业发展有限公司,并签署《股权转让协议》。董事 会授权公司总经理签署相关协议并办理股权转 ...
德恩精工:第四届监事会第九次会议决议公告
2023-12-25 10:55
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-063 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出,本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合 法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》 与会监事认真审阅了转让子公司股权被动形成财务资助的相关材料,认为:本次 财务资助系转让子公司股权被动形成的,符合公司 ...
德恩精工:会计师事务所选聘制度(2023年12月)
2023-12-25 10:55
四川德恩精工科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称公司)选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》(以下简称《选聘办法》)以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》 (以下简称公司章程)的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所,需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所,公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称审计委员会) 审核后,报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向公 司指定会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) ...
德恩精工:关于制订会计师事务所选聘制度的公告
2023-12-25 10:55
特此公告。 关于制订会计师事务所选聘制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》。 现将有关事项公告如下: 为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为,切实维护股东 利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)等相关法律法 规,证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公司实际情况,公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度(2023 年 12 月)》。 证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-065 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...
德恩精工:公司章程(2023年12月)
2023-12-13 10:22
四川德恩精工科技股份有限公司 章程 四川德恩精工科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所 ...
德恩精工:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-13 10:22
四川德恩精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理 人员")的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制 订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名 ...
德恩精工:独立董事制度(2023年12月)
2023-12-13 10:22
四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,结合公司的实际情况,特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真 ...