证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-035 宁波利安科技股份有限公司 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-034 宁波利安科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、出资方式：自有资金 5、出资人及出资比例：公司出资比例为 100% 一、对外投资概述 宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司 的议案》。 根据公司战略规划与经营发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资 子公司利安科技(香港)有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简 称"利安香港")，本次对外投资金额为 2000 万美金。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 现将有关情况公告如下： 二、设立子公司的基本情况 1、公司名称：利安科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准） 2、英文名：Lian Technology (Hong Kong ...

宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-033 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 2 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-031 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2025 年第一季度的经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 申万菱信基金：夏妍；浙商证券研究所：马远方；摩根基金：李昂 时间 2025 年 4 月 22 日 14:00-15:30 地点 公司 上市公司接待人员 总经理邱翌、董秘陈军 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司总经理邱翌介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟 通。主要沟通内容如下： 问题一：公司从事的主营业务？ 答复：公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集 产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制 造企业。公司秉承"技术创造价值、技术引领市场"的经营理念，本着"团结、创 新、实效、精进"的企业精神，依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、 检测等方面积累的技术和经验，已发展成为规模化的"模塑一体化"生产企业。 问题二：美国关税政策对公司经营是否有重大影响？ 答复：公司 2024 年度实现国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入的 74.1 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2025-025 宁波利安科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 减：对募集资金项目投入 | 8,014.47 | | --- | --- | | 减：投资理财产品及通知存款 | 10,380.00 | | 加：利息收入 | 26.78 | | 加：理财收入 | 75.99 | | 减：手续费支出 | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | 2,100.00 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 注：本表中截止2024年12月31日募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元， 系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度（2024年1月1日至2024年12 月31日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。结合公 司实际经营情况，公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2024年12月31日公司资产总额997,670,574.97元，较期初增加340,739,659.98 元，增幅51.87%。合并资产负债表主要资产结构及变动情况如下： 单位：人民币元 1、货币资金同比增长70.37%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致； 2、应收票据同比增长101.59%，主要系持有票据增加所致； 3、应收款项融资同比减少99.37%，主要系持有银行承兑票据减少所致； 4、预付款项同比增长32.47%，主要系预付供应商款项增加所致； 1 5、其他应收款同比增长31.40%，主要系公司出口退税有所增加所致； | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号2025-029 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司将通过全景网举办 2024 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30 至 17:00 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入宁波利安科技股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300784.shtml）参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 董事长：李士峰先生 董事、总经理：邱翌女士 董事、董事会秘书、副总经理：陈军先生 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 财务总监：叶奇山先生 保荐代表人：罗云翔先生 三、 ...

宁波利安科技股份有限公司 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； （一）公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现 场会议的方式召开。会议审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 2024 年，宁波利安科技股份有限公司（"公司"）监事会依据《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，积极配合董事会及 管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东会和董 事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告 如下： 一、2024 年公司监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下： 2024 年度监事会工作报告 5、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 6、《关于预计公司 2024 年经营性关联交易的议案》； 7、《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通 ...