证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-061 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 1 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 67 名，代表公司有表决权的股份 38,523,900 股，占公司有表决权 ...

格隆汇7月31日丨利安科技(300784.SZ)在互动平台表示，公司主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用 品、汽车配件和医疗器械等领域，公司目前客户主要为国内外知名企业及上市公司，例如罗技集团、海 康集团、Spin Master、普瑞均胜等。 ...

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系及现金管理额度说明 公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内。 三、投资风险及风险控制措施 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-050）。 近日，公司在授权范围内 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 1, 2025, at 2:00 PM [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting, with specific time slots for each method [1] Eligibility and Attendance - All registered ordinary shareholders as of July 28, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [2] - Directors, supervisors, and senior management of the company, as well as the company's appointed lawyers, are also allowed to attend [2] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, and if there are duplicate votes, the first vote will be considered valid [1][3] - Detailed procedures for online voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [5] Registration Requirements - Corporate shareholders must present specific documents for registration, including a business license and a proxy authorization letter if applicable [3] - Individual shareholders must bring their ID and shareholder account card for registration [3] Proxy Voting - A proxy authorization letter is required for representatives attending on behalf of shareholders, and it must include specific details about the shareholder and the proxy [5][6]

Group 1 - Lian Technology announced the resignation of its board secretary Chen Jun due to reaching the legal retirement age, effective immediately [2] - Chen Jun received a pre-tax compensation of 460,000 yuan in 2024, and Chen Xiaohui has been appointed as the new board secretary and deputy general manager [3] - Chen Xiaohui, born in 1979, has over 17 years of experience in the securities and investment field, previously serving as the securities affairs representative at Ningbo Construction [3][4] Group 2 - Ningbo Construction recently announced the resignation of its securities affairs representative Chen Xiaohui for personal reasons, effective immediately [3] - Chen Xiaohui had been with Ningbo Construction for over 14 years, and his previous superior was board secretary Li Changchun, who has extensive experience in investment banking [4] - As of July 16, Lian Technology's market capitalization was 2.995 billion yuan, while Ningbo Construction's market capitalization was 5.988 billion yuan, indicating a significant difference in their market sizes [4]

宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2025 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-050）。 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-059 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有 关进展情况公告如下： 二、关联关系及现金管理额度说明 公司与上述受托方无关联关系，本次进行 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-056 宁波利安科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 陈小辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相 适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定。 陈小辉先生联系方式如下： 电话：0574-88687377 传真：0574-88687376 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）董事会于 近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生即将到达法定 退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。 陈军先生原任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。陈军先生辞职不会导致公 司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-057 宁波利安科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第 三届董事会非独立董事的议案》，提名陈小辉先生（其简历详见本公告附件）为 第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会 届满之日止，此议案需提交公司股东会审议。公司股东会审议通过后，董事会同 意由陈小辉先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。 一、关于董事辞职的情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）董事会于 近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报告，陈军先生即将到达法定 退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。 陈军先生非独立董事原任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止，本次 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-058 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日。 7、出席对象 （1）截至 2025 年 7 月 28 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-055 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 2：00 在公司会议 室召开宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://ww ...