宁波利安科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事夏宽云、高金波、董新龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 【2025 年 4 月】 1 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李士峰、主管会计工作负责人叶奇山及会计机构负责人(会计 主管人员)叶奇山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者 注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 56,237,600 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红 ...

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-018 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理产品到期赎回情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 人民币结构性 存款 保本浮动收 益型 2,891 2025 年 1 月 14 日 2025年4月 14 日 2.69% 19.18 | | | | | 50 万元以下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 执行活期存 | | | | 中国银行挂 | | | 宁波利安科 技股份有限 | 中国银行股 份有限公司 | 中国银行人民 币单位协定存 | 保本浮动收 | 款利率，50 万以上执行 | 2024 | 年 8 | 2025年6月 | 牌公 ...

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有 关进展情况公告如下： 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-017 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、关联关系及现金管理额度说明 公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内。 委托 ...

二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-016 情况 宁波利安科技股份有限公司 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 是否到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 率 | 期赎回 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-015 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 ...

宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 19 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 19 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 101 名，代表公司有表决权的股份 39,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.3522%。其中：出席现场会议的股 东及股东代表 6 名，所持股份 38,845,0 ...

宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于 见证意见 德恒 02G20240192-00006 号 2025 年第一次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 致：宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 3 月 19 日下午 2:00 召开的 2025 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波利安 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-013 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012），公司 决定于 2025 年 3 月 19 日下午 2:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 （1）截至 2025 年 3 月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会 ...