证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-058 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日。 7、出席对象 （1）截至 2025 年 7 月 28 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-055 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 14 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 2：00 在公司会议 室召开宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://ww ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Ms. Yu Dai, the chairman of the Supervisory Board of Ningbo Lian Technology Co., Ltd., has completed her share reduction plan, selling a total of 7,500 shares, which accounts for 0.013% of the company's total share capital [1][2] - The share reduction was executed through centralized bidding on July 9, 2025, at an average price of 53.43 yuan per share [1] - After the reduction, Ms. Yu Dai holds a total of 22,500 shares, representing 0.040% of the total share capital, down from 30,000 shares, which was 0.053% before the reduction [1][2] Group 2 - The company confirms that the share reduction plan is in compliance with relevant regulations and will not affect its governance structure or ongoing operations [2] - The total share capital of the company is reported to be 56,237,600 shares as of the announcement date [1]

二、募集资金存放和管理情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-054 宁波利安科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目之"宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目"已建设完 毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目节余 募集资金人民币 176.57 万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净 额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金， 预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资 金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续。上述募投项目结 项的节余募集资金金额（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额）占 该项目募集资金净额的 2.2%，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-053 宁波利安科技股份有限公司 关于监事股份减持计划完成的公告 公司监事会主席余黛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2.股东减持股份情况 3.本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 余黛 | 合计持有股 | 30,000 | 0.053% | 22,500 | 0.040% | | 份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无限售流通 | 7,500 | 0.013% | 0 | 0 | | 股 | | | | | | 高管锁定股 | 22,500 | 0.040% | 22,500 | 0. ...

宁波利安科技股份有限公司 关于开立募集资金临时补流专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波利 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）核 准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额为人民 币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。募集资金已于 2024 年 6 月 3 日划至公司 指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首 次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号 《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-051 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集 资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 3000 万元的部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-050 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公 司使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 上述额度自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波 利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号） 核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额 为人民币 39,789.80 万元，扣除 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-049 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 19 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金 利用效率，获得一定的投资收益，为 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-048 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 19 日发出通知，于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议 由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 保荐机构国泰海通证券股份有限 ...