证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-083 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 13 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 61 名，代表公司有表决权的股份 38,491,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.44 ...

Core Viewpoint - The company, Lian Technology, is a specialized manufacturer of injection products and precision injection molds in China, focusing on automotive parts and consumer goods like toys [1]. Group 1 - In 2021, Lian Technology signed investment cooperation agreements with the Management Committee of the Anhui Juchao Economic Development Zone for projects related to high-end injection parts and precision mold production, as well as industrial robot applications [1]. - The current main products produced by the related projects include automotive parts and daily consumer goods [1].

Core Insights - Lian Technology (300784.SZ) released its Q3 2025 report on October 28, 2025, indicating a significant institutional ownership of its A-shares [1] Institutional Ownership - As of October 27, 2025, three institutional investors disclosed holdings in Lian Technology, totaling 31.69 million shares, which represents 56.35% of the company's total share capital [1] - The institutional investors include Zhejiang Habby Intelligent Technology Co., Ltd., Ningbo Chuangjiang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), and Shanghai Ninjinghui Business Consulting Co., Ltd. [1] - Compared to the previous quarter, the total institutional ownership increased by 0.17 percentage points [1] Public Fund Holdings - In this reporting period, three public funds were not disclosed compared to the previous quarter, including Western Lide Quantitative Preferred One-Year Holding Mixed A, Southern CSI 2000 ETF, and Huitianfu CSI 2000 ETF [1]

Core Insights - Lian Technology (300784.SZ) reported a revenue of 388 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 2.48% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 43.191 million yuan, showing a year-on-year decrease of 4.46% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 39.9783 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.14% [1] - The basic earnings per share stood at 0.77 yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Lian Technology for the third quarter of 2025, indicating a slight increase in revenue but a decrease in net profit and earnings per share [1] Group 2 - Lian Technology reported a revenue of approximately 388 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 2.48% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 43.19 million yuan, showing a year-on-year decrease of 4.46% [1] - The basic earnings per share were 0.77 yuan, which is a year-on-year decrease of 19.79% [1] Group 3 - As of the report, Lian Technology has a market capitalization of 3.1 billion yuan [2]

宁波利安科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《宁波 利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。设 董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； ...

宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《宁波利安科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者或者其他组织，及其 ...

宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第三条 本规则对总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定的高 级管理人员具有约束力。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理的任职资格： （一） 具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国 家有关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二） 洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三） 具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组 织架构的能力； 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《宁 波利安科技股份有限公司章程》（ ...

宁波利安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全 ...

宁波利安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 ...