关于宁波利安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn s ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 the fi 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 宁波利安科技股份有限公司 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 码:浙25 k and the states of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the second of the 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3885号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 按照《企 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为宁波 利安科技股份有限公司(以下简称"利安科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入本次内部控制评价范围的是全公司，包括公司 本部及所有子公司，把所有主要部门、重要业务和事项以及高风险领域均纳入本次 内部控制评价范围。 董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责，对公司经营活动中的重大决策 问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。董事由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。下 1 设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费 的净额）余额为 2,686.49 万元，募集资金使用和结余情况如下表所示： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 33,154.93 | 1 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | | | | 10,084.99 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | | | | 8,014.47 | | 减：投资理财产品及通知存款 | | | | 10,380.00 | | 加：利息收入 | | | | 26.78 | | 加：理财收入 | | | | 75.99 | | 减：手续费支出 | | | | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | | | | 2,100.00 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 2024 年度 ...

宁波利安科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波利安科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcp ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有核业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 高金波，1960 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。历任军事医学科学院工作人员，共青团北京市委干事，中国政法大学校办、 外办秘书、支部书记，（中国）华联律师事务所副主任，《中外管理》杂志社有 限责任公司董事，新智认知数字科技股份有限公司独立董事，张家界金鲵生物工 程股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司监事，西藏旅游股份有限公司 独立董事；现任公司独立董事，北京市汉龙律师事务所主任、党支部书记，北京 三维天地科技股份有限公司独立董事，四川科伦药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 董新龙，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 历任宁波大学力学与材料科学研究中心助教，宁波大学工学院副教授、教授，香 港科技大学机械工程系高级访问学者，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事； 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 的情况。 二、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、7 次股 ...

本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 夏宽云，1962 年 3 月出生，中国国籍，有希腊长期居留权，博士研究生学 历。历任公司董事，宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务总 监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙 江九洲药业股份有限公司董事、财务总监，上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司独立董事，广汇汽车服务集团股份公司独立董事；现任公司独立董事，上海 国家会计学院硕士研究生导师，广东树山私募基金管理有限公司监事、执行董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事， 上海会蛮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海新世界（集团） 有限公司董事，上海惠侬惠伊贸易有限公司董事。 公司于 ...