宁波利安科技股份有限公司 内部审计制度 宁波利安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波利安科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《关于贯彻执行审计规范的通 知》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定， 结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对 董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负 责，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工 作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： 宁波利安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 二〇二五年十月 宁波利安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第三条 战略委员会由六名董事组成。战略委员会设召集人（主任委员）一名， 由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在 其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （一）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-081 宁波利安科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公 司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，原股东监事成员同时免去。审计委员会成 员 3 名，由董事会选举产生，原监事会的职权由审计委员会代为行使。审计委员 会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《公 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-082 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 一、关于董事辞职的情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事李芸 女士递交的书面辞职申请，李芸女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时 辞去战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，李芸女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数 要求，不会影响公司董事会正常运作，李芸女士的辞职申请自送达董事会之日起 生效。 李芸女士原定董事任期至公司第三届董事会届满，即至 2026 年 8 月 13 日。 截至本公告披露日，李芸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 李芸女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李芸女士在任 职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-079 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00:00 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可 | | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 | 非累积投票提案 | √ | | | 提案 | | | | 1.00 | 《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》 | 非累积投票提案 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-078 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

宁波利安科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-080 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 2 宁波利安科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-077 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...