证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-026 宁波利安科技股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告 为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司及子公司拟向银行 申请总额度（含现有授信额度）不超过人民币 150,000 万元或等值外币的综合 授信，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额 度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，授权公司董事长或董事长书面授权的代理人全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、抵押、质押、融资等）。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-027 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 宁波利安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波利安科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司 长期可持 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所 最近一年（2024 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号2025-028 宁波利安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不 再计入"销售费用"科目。本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更后公 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 51,179.54 万元，同比上升 9.01%；实现归属于 上市公司股东的净利润 6,581.15 万元，同比减少 13.07%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 5,721.95 万元，同比减少 19.47%；报告期末公司 资产总额 99,767.06 万元，较上年末上升 51.87%，归属于上市公司股东的所有者 权益 78,265.29 万元，较上年末上升 96.09%。 （一）2024 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-030 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 1:45-3:15 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） （1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-021 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席余黛女士对监 事会 2024 年度的工作进行报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-020 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理邱翌女士在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事听取了工 作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经营情况， 审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-024 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024 年 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 1、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会 审[2025]3882号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为65,811,468.54 元，期末累计可供股东分配的利润为307,270,062.79元，公司年末资本公积余额 为392,681,480.39元。2024年度母公司实现净利润64,042,744.53元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，本期母公司提取盈余公积3,830,562.39元，公 司法定盈余公积金累计已达注册资本50%，母公司期末累计可供股东分配的利 ...