证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-043 宁波利安科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 5,000 万元的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-014）。 公司实际使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。 2024 年 10 月 8 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 2,900 万元提前归还至公司募集资金专户， ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-039 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 23 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波利安科技股份有限公司 （以下简称"利安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对利安科技调整募投项目内部投 资结构的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 单位：万元 | 项目名称 | 子项目名称 | 调整前 拟投入募集资金 | 调整后 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 玩具日用品类产品精密注塑 | 17,574.99 | 9,097.14 | | | 件扩产项目 | | | | | 汽车配件类产品精密注塑件 扩产项目 | 14,095.49 | 10,000.00 | | 宁波利安科技股份 | | | | | 有限 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-040 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整募投项目内部投资结构的公告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 9 月 24 日 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 特此公告。 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 9 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第八次会议。经全体监事同 意豁免本次会议通知时间要求，通知于 2024 年 9 月 23 日以口头、通讯的形式发 出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次 会议由监事余黛女士主持，会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 经审核，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构是公司根据业务发展 的实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募集资 金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。因此，一致同意关于调整 募投项目内部投资结构的事项。 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年第六次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00005 号 致:宁波利安科技股份有限公司 速收上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE - 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2024年 9 月 23 日下午 2:00 召开的 2024 年 第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具目前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》( ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-042 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资 项目"宁波利安科技股份有限公司滨海项目"之子项目"汽车配件类产品精密注 塑件扩产项目"的内部投资结构进行调整。本次调整部分募投项目内部投资结构 是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实 施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不属于募投项目的变更，在 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，利安科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 397 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-038 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-036），公司 决定于 2024 年 9 月 23 日下午 2:00 召开公司 2024 年第六次临时股东会，现将有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会 7、出席对象 （1）截至 2024 年 9 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 决定召开公司 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-034 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 9 月 23 日下午 14:00 召开 2024 年第六次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2024-036）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 特此公告。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 2 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 2 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-035 公司监事会主席陈荣平先生因个人原因辞去公司第三届监事会股东代表监 事及监事会主席职务，为确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名陈吴凯女士为公司第三届监 事会股东代表监事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...