宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 高金波，1960 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。历任军事医学科学院工作人员，共青团北京市委干事，中国政法大学校办、 外办秘书、支部书记，（中国）华联律师事务所副主任，《中外管理》杂志社有 限责任公司董事，新智认知数字科技股份有限公司独立董事，张家界金鲵生物工 程股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司监事，西藏旅游股份有限公司 独立董事；现任公司独立董事，北京市汉龙律师事务所主任、党支部书记，北京 三维天地科技股份有限公司独立董事，四川科伦药业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 董新龙，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 历任宁波大学力学与材料科学研究中心助教，宁波大学工学院副教授、教授，香 港科技大学机械工程系高级访问学者，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事； 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 的情况。 二、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、7 次股 ...

本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合 法权益。 一、基本情况 夏宽云，1962 年 3 月出生，中国国籍，有希腊长期居留权，博士研究生学 历。历任公司董事，宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务总 监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙 江九洲药业股份有限公司董事、财务总监，上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司独立董事，广汇汽车服务集团股份公司独立董事；现任公司独立董事，上海 国家会计学院硕士研究生导师，广东树山私募基金管理有限公司监事、执行董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事， 上海会蛮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海新世界（集团） 有限公司董事，上海惠侬惠伊贸易有限公司董事。 公司于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 511,795,420.38, representing a 9.01% increase compared to CNY 469,477,982.48 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 65,811,468.54, a decrease of 13.07% from CNY 75,702,236.07 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 57,219,520.80, down 19.47% from CNY 71,057,756.45 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 reached CNY 997,670,574.97, an increase of 51.87% from CNY 656,930,914.99 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 96.09% to CNY 782,652,922.42 at the end of 2024, compared to CNY 399,126,301.33 at the end of 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 1.34, a decline of 25.14% from CNY 1.79 in 2023[19] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 94,377,261.43, reflecting a 7.36% increase from CNY 87,906,874.97 in 2023[19] - The company reported a quarterly revenue of CNY 133,565,019.24 in Q4 2024, with a net profit of CNY 20,602,675.15 attributable to shareholders[21] Industry Insights - The revenue from the rubber and plastic products industry reached 30,338.6 billion yuan in 2024, reflecting a growth of 4.8% year-on-year[30] - The total profit for the rubber and plastic products industry was 1,704.30 billion yuan in 2024, showing a slight decline of 0.1% compared to the previous year[30] - The gross profit margin for the rubber and plastic products industry was 28.16%, down 4.83% from the previous year[55] Research and Development - R&D investment amounted to 28.70 million yuan, representing 5.61% of operating revenue, with a year-on-year growth of 5.65%[51] - The company has 88 R&D personnel and holds a total of 11 invention patents, 79 utility models, and 8 design patents[51] - The company emphasizes technological innovation, with R&D expenses consistently around 5% of revenue over the past three years[45] - The company is developing a dual-arm collaborative robot to enhance production efficiency and reduce costs[64] - The company has completed the development of antibacterial and mildew-proof functional coffee grounds-PP composite materials, which exhibit excellent antibacterial properties and mechanical strength, suitable for high-end applications in food packaging and medical devices[66] Market Strategy - The company aims to leverage technological advancements to enhance product quality and expand its market presence in the precision injection molding sector[29] - The company is actively exploring market expansion opportunities and new product development to adapt to evolving industry trends and consumer demands[30] - The company plans to increase R&D investment and expand product applications, focusing on the development of PCR recycled plastics in response to carbon neutrality goals[96] - The company intends to expand its sales network both domestically and internationally, aiming for sustainable growth by reducing reliance on single markets[97] Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[109] - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements[111] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[114] - The company has established a remuneration committee to evaluate the performance and compensation of its directors and senior management[133] Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 56,237,600 shares[5] - The profit distribution policy is in compliance with the company's articles of association and legal regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights[148] - The company has established a complete internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing risk management and operational efficiency[152] Environmental Responsibility - The company has passed ISO 14001:2015 environmental management certification, indicating a commitment to environmental protection[164] - Wastewater treatment meets the Class 1A discharge standards before entering the municipal sewage system[160] - The company has implemented measures to ensure that emissions from production processes meet the required air pollution discharge standards[160] Financial Management - The company raised a total of RMB 397.90 million through the issuance of 14.06 million shares at a price of RMB 28.30 per share, with a net amount of RMB 331.55 million after deducting issuance costs of RMB 66.35 million[82] - The company is committed to improving the efficiency of raised fund utilization and increasing investment returns[84] - The company has established a special account for the management of raised funds to mitigate usage risks[183] Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[116] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 30 million allocated for potential deals[116] - The company aims to enhance its operational resilience by focusing on its core business and leveraging technological innovation and customer resources[103]

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-018 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理产品到期赎回情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 人民币结构性 存款 保本浮动收 益型 2,891 2025 年 1 月 14 日 2025年4月 14 日 2.69% 19.18 | | | | | 50 万元以下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 执行活期存 | | | | 中国银行挂 | | | 宁波利安科 技股份有限 | 中国银行股 份有限公司 | 中国银行人民 币单位协定存 | 保本浮动收 | 款利率，50 万以上执行 | 2024 | 年 8 | 2025年6月 | 牌公 ...

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有 关进展情况公告如下： 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-017 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、关联关系及现金管理额度说明 公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范 围内。 委托 ...

二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-016 情况 宁波利安科技股份有限公司 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 是否到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 率 | 期赎回 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-015 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品 ...

宁波利安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 19 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 19 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 101 名，代表公司有表决权的股份 39,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.3522%。其中：出席现场会议的股 东及股东代表 6 名，所持股份 38,845,0 ...