| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 公司 2023 年第三季度报告 ...

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书韩双女士 向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事 会收到之日生效。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 为保障审计委员会的正常 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 4 人。董事何业军、郭晓丹、王义 华、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记 ...

（2023 年 10 月） 第一章 总则 安福县海能实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安福县海能实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定《安福县海能实业股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五 ...

4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于"海能转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300787 证券简称：海能实业 2、债券代码：123193 债券简称：海能转债 3、转股价格：21.74 元/股 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称为"海能转债"、债券代码为"123193"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月 后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12 日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交 ...

Group 1: Company Overview - The company is Anfu County Haineng Industrial Co., Ltd., with stock code 300787 and bond code 123193 [1][2]. Group 2: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on September 25, 2023, from 16:30 to 17:30, via online text communication [2]. - The meeting was attended by the Chairman and General Manager, Mr. Zhou Hongliang, and other executives [2]. Group 3: Financial Performance - As of September 20, 2023, the total number of shareholders is 12,935 [3]. - The company's net profit for the first half of 2023 decreased due to several factors: 1. Continued downturn in the consumer electronics industry, leading to a significant reduction in product demand 2. Inventory destocking by overseas clients 3. Increased investment in new product development and expansion of business personnel [4]. Group 4: Business Operations - The company is focusing on three product lines: electronic components, smart products, and energy storage products to mitigate risks associated with a single product line [3]. - The energy storage business is progressing, with a battery cell factory under construction in Jiangxi, expected to be operational by mid-2024 [3]. - The company is also developing portable energy storage products and household energy storage products, with around ten clients having completed sample testing and small orders [3]. Group 5: Market Strategy - The company is actively seeking valuable mergers and acquisitions to expand its market share and competitive advantage, although no suitable targets have been identified yet [5]. - The company plans to establish operational service companies in South Africa, Australia, and Europe to enhance service levels [3].

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 1. 减持股份来源：证券非交易过户的股份(含公司资本公积金转增股本而相 应增加的股份) 2.股东减持股份情况 李伟雄先生在 2023 年 6 月通过大宗交易的方式累计减持 322.63 万股，占公 司总股本比例的 1.4058%，占剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比 例的 1.4205%，减持均价为 19.88 元/股；李伟雄先生在 2023 年 6 月至 9 月通过 集中竞价的方式累计价减持 226.33 万股，占公司总股本比例的 0.9862%，占剔除 公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例的 0.9965%，减持均价为 18.89 元/股。 持股 5%以上的股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文 及其摘要已于 2023 年 8月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将 于2023年9 月25日（星期一）下午16:30-17:30在价值在线（http:www.ir-online.cn） 举办 2023 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 9月 25 日（星 期 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | | | 2 | 1.信息披露 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 无 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项 | 无 | 无 | | （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | | | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证 | 无 | 无 | | 券服务机构配合保荐工作 | | | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | 无 | 无 | | 业务发展、财务状况、管理 | | | | 状况、核心技术等方面的重 | | | | 大变化情况） | | | 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 86, ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文 件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵 公司本次 ...