| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 2、本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 1 人。董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 经审议，董事会认为：公司股价自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日期 间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海能转债"转股价格的向下修正条件。 鉴于"海能转债"距离 6 年的存续期届满尚 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长周洪亮先生及一致行动人周洪军先生因公司总股本变化及周洪亮先生减 持导致股份变动触及 1%的整数倍。 二、股东持股数量及比例变化情况： | 时间 | | | 股东 | 合计持股数量 | 合计持股比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 3 月 | 19 日 | 周洪亮、周洪军 | 12,654.00 万股 | | 57.51% | | 2024 年 | 5 月 | 28 日 | 周洪亮、周洪军 | 15,184.80 万股 | | 57.61% | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及一致行动人 股份变动触及1%的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周洪亮先生及一致行动人周洪军先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于"海能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300787 证券简称：海能实业 2、债券代码：123193 债券简称：海能转债 3、转股价格：17.92 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。" 自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 2、2024 年第四季度共有 20 张"海能转债"完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），共计转成 110 股"海能实业"股票。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,997,484 张，票面总金额 为 599,748,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 安福县海能实业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划" 或"本员工持股计划"），具体内容详见 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 12 月 20 日届满，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现 将相关情况公告如下： 一、 本员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的海 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押及解 除质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 东及其一 致行 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项 公 ...

致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行 法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文 件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及 以前所发生的相关事实发表法律意见书如下： 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9: ...

| 证券简称：海能实业 公告编号：2024-122 | | | --- | --- | | 债券简称：海能转债 | | | | 证券代码：300787 债券代码：123193 | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周洪亮先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长周洪亮先生的《股份减持计 划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 | 占剔除公司回购 | 占公司总股本的 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 专用账户后的总 | 比例 | | 股本比例 | | | | | | 周洪亮 | 董事长、总经理 | 136,080,000 | 51.63% | 52.10% | 截止本公告披露日，周洪亮先生持有公司股份情况如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持的原因：股东自身资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行前的股份(含公司资本公积金转增股本而 ...