安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董 事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定 于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。公司已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095），现将本次股东会的 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

Core Points - As of October 31, the number of shareholders for Haineng Industrial (300787) was reported to be 18,916 [1] Company Summary - Haineng Industrial has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder statistics [1]

Group 1 - HaiNeng Industrial (300787.SZ) reported its Q3 2025 results on October 29, 2025, with 15 institutional investors holding a total of 22.6264 million A-shares, representing 7.22% of the total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively hold 7.18% of the shares, with a 1.20 percentage point increase compared to the previous quarter [1] Group 2 - In the public fund sector, five funds increased their holdings compared to the previous period, accounting for 1.83% of the total [2] - Six new public funds disclosed their holdings this quarter, including notable funds such as Guangfa Quantitative Multi-Factor Mixed A and Wanjiacn CSI 500 Index Enhanced Initiation A [2] - A total of 85 public funds did not disclose their holdings this quarter, including several funds like Bodao Yuanchang Mixed A and Dacheng CSI 360 Internet+ Index A [2]

Core Viewpoint - Haineng Industrial (300787.SZ) reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong operational performance and potential investment opportunities [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.413 billion yuan, representing a year-on-year increase of 55.10% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 87.9285 million yuan, up 72.30% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 65.9237 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 54.33% [1] - Basic earnings per share stood at 0.3081 yuan [1]

Core Viewpoint - The company, Haineng Industrial, announced a comprehensive review and impairment testing of its assets, resulting in a total impairment provision of 38,369,578.68 yuan for assets that may show signs of impairment by September 30, 2025 [1] Group 1 - The company conducted a thorough examination of its assets to identify potential impairment signs [1] - The total amount of impairment provision recorded is approximately 38.37 million yuan [1]

Core Viewpoint - Haineng Industrial announced the composition of its fifth board of directors, which will consist of 8 members, including 5 non-independent directors and 3 independent directors [1] Summary by Categories Board Composition - The fifth board of directors will include 8 members: 5 non-independent directors (including 1 employee representative director elected by the employee representative assembly) and 3 independent directors [1] - The company has nominated Zhou Hongliang, Qiu Tianming, Liu Hongtao, and Han Shuang as candidates for non-independent directors [1] - The independent director candidates include Yao Weiguo, Hua Jinqiu, and Zhao Jing [1]

安福县海能实业股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在 安福县海能实业有限公司的基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司。 公司于 2009 年 7 月 15 日依法在安福县市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91360829690971719T。 第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,122 万股，均为向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股，于 2019 年 8 月 15 日在深圳证券交易所（以下简 称"证券交 ...

安福县海能实业股份有限公司 （2025 年 10 月） 董事、高级管理人员离职管理制度 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司应当在 2 个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履 行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关法律法规、规 范性文件规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 缺额后生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 1 ...

安福县海能实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激 励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，形成股东利益、 公司利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用对象为: （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （二）非独立董事：指由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事和不在公 司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (2025 年 10 月) （一）符合社会主义市场经济规律，促进公司价值最大化； （二 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 第一章总则 第一条 为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、行政法规、规范性文件等规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事在任职期间 ...