证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-031 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括 以下内容： （1） 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计 算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日股票交易总额/定价 ...

一、独立董事基本情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王文明） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 香港浸会大学会计学博士研究生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权。2011 年 8 月至 2020 年 6 月，先后担任香港浸会大学高级研究助理、 研究助理教授及助理教授；2020 年 6 月至今，任浙江大学百人计划研究员；2022 年 9 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-033 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入 驻拼多多、抖音、快手、巨量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广 告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台 开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台 的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保 事宜，需要 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]21701 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计 报告 | | | | 1 | | 2023 | 年度财务报表 | | | 6 | | 2023 | 年度财务报表附注 | | | 18 | 6 审计报告 天职业字[2024]21701 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"或"壹网壹创"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-028 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）被担保人之一 1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司 为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提 下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构 申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总 额度不超过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资 产负债率低于 70%的子公司。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-027 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：杭州壹网壹创科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：励少丹 | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-013 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定 期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡正广） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 毕业于浙江大学，本科学历，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1998 年 10 月，任浙江善高化学有限公司工程师；1998 年 11 月 至 2001 年 6 月，任浙江信安律师事务所律师；2001 年 7 月至 ...

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为杭州壹网壹 创科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》等相关规定，对壹网壹创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为38.30元，共计募集资金总额为 人民币 766,000,000.00 元，应支付广发证券股份有限公司承销费用及保荐费用 51,728,000.00元(其中发行费用人民币48,800,000.00元，税款人民币2,928,000.00元), 前期已支 ...