法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-056 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024年9月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日 （星期三）下午14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月11日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议召集人： ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-055 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用 证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议及2024年9月11 日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已获 授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》 及《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》。 一、通知债权人的原因 （一）关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的基本情况 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激 励计划实施考核管理办法》规定，首次授予限制性股票第四次解除限售/预留限 制性股票第三次解除限售公司业绩考核要求"以2019年净利润为基数，2023年度 净利润增长率不低于135%"及公司经审计的2023年度财务报告，公司层 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-052 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金 投资项目"仓储物流项目"变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、 义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，该事项尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议 通过。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公司正常的生 产经营和业务发展产生不利影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）本次变更部分募集资金投资项目实施方式的具体情况 为提高募集资金的使用效率，优化资源配置，公 ...

关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股 票激励计划回购价格的议案》。前述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限 公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2020 年 1 月 2 ...

公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于 以下项目： 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为杭 州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对壹网壹创部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号），并经深圳证 券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹 创"）向特定对象发行股票 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元， 募集资金 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-051 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股 并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的1,469,400股库存股予 以注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、公司库存股份概况 公司于2022 年 3 月 11日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于实施股权激励及/或 员工持股计划。截至2023年3月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,469,400 股，占公司总股本的比例为 0.6159%，最高成交价 为 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授 予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），并提 交公司董事会审议。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-050 2、2021年7月14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公 司 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审 ...

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