杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度 第五条 控股股东及其他关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、 对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害 公司及其他股东的利益。 第一章 总则 第一条 为防止杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东及其他关联方违规占用公司及其子公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，建立起防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国 证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函 [2008]101 号）、中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》 （[2008]27 号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》 《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其 他相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出 建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止 暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第一条 为规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《杭州壹网壹创科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证券监督管理委 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事长 或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占过半数。委员由 董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及其他国家法律、法规相关规定，结合公司章程、 信息披露制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东及其 实际控制人、公司各部门和纳入公司合并报表的子公司，并对公司全体董事、高 级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有 约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 总经理工作条例 杭州壹网壹创科技股份有限公司 总经理工作条例 2025年8月 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限， 规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《杭州壹网壹创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本条例。 第二条 本条例所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘 任或者解聘。 第四条 总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日常 生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总经理、财务负责人在总经理领导下， 按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第五条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定 的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 第六条 公司总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，进一步促进公司的自我完善和发 展，实现内部审计工作的制度化和规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 1 / 15 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议，规 避有关风险，为 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通 知 4 ...