杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，杭州壹网 壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜健、 胡正广、宋成刚、王文明（现已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，根据公司独立董事杜健、胡正广、宋成刚、王文明（现已离任）的 任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-039 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 公司制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公 告如下： （3）公司内部董事（独立董事及外部董事除外）根据其在公司担任的实际 岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-036 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司 2025 年度担保及关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度担保及关联担保额度预计的议案》，本事项已经公司第四届董事 会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表了明确的同意意见。现将具体情况 公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保 证规范运营和风险可控的前提下，预计在 2025 年度为子公司开展业务（包括但 不限于向银行或其他金融机构申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所 形成的债务等）过程中提供总额度不超过人民币 8.2 亿元或等值外币（含本数） 的担保,以上被担保方均为资产负债率低于 70%的子公司。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司 各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于 职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 第三届监事 会第十五次 | 2024 年 3 月 11 | 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 | | 会议 | 日 | | | 第三届监事 会第十六次 | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | 2024 年 ...

天职业字[2025]16997 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16997 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"）《杭州壹网 壹创科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 壹网壹创管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《杭州壹网壹创科技股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | 11 | 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投 资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-027 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 不存在减值迹 | | | | | | | 杭州贰次元 | 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 杭州嗨兜 | 不存在减值迹 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | | | 1 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州贰次元 | 沃克森（北京） | 尚银波、江涛、 | 沃克森评报字 | | ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-037 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2024 年度日常关联交易的执行情 况基础上，预计 2025 年度将与上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称"上海蒙 彤"）、醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称"醇意咖啡"）、物产中大云商 有限公司（以下简称"物产中大"）、上海网杰科技有限公司（以下简称"上海 网杰"）发生总金额不超过人民币 10,000.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 11,000.00 万元，实际发生金额为人民币 3744.88 万元。 公司于 2025 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]16996 号 | | 注册会计师姓名 | 王俊、苏鸿辉、程皓锋 | 审计报告正文 审计报告 天职业字[2025]16996 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"或"壹网壹创"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 3 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制体系")，结合本公司(以下简称"公司"或"壹网壹创")内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发 ...