证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-053 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十一次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日 其中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-047 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创 科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"或"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 766,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 ...

| 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、 | - | - | - | - | - | - | - | ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 第 二 类 限 制 性 股 票 及 调 整 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 价 格 的 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 法律意见书 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-054 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度担保 额度预计的议案》，同意公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构申请融资业 务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总额度不超 过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资产负债 率低于 70%的子公司。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等方式，担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-049 杭州壹网壹创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因 1、回购注销第一期限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司回购注销 第一期限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计 86,642 股。 2、注销公司回购专用证券账户库存股 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少 注册资本的议案》， ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事 项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 及 调 整 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 价 格 的 法律意见书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限 制性股票激励计划回购价格的法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-046 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集 资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规、规范 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-042 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港网创 电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）与 ILLYCAFFE'S.P.A 进行业务合 作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。为满足香港网创业务 发展需要及提高资金使用效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司全资 子公司杭州网创电子商务有限公司（以下简称"杭州网创电子"）为公司孙公司 香港网创就香港网创与 ILLYCAFFE'S.P.A 实际发生业务中所形成的最高不超过 人民币 2,000 万元债务承担一般保证责任。 8、被担保人主要财务数据 单位：人民币万元 | 主要财务指标 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 3 月 31 日（未经 | | --- | --- | --- | | | | 审计） | | 资产总额 | 26,566.2 ...