证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-043 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告 如下： 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加， 根据公司战略发展规划及经营活动需要，公司及子公司（含控股、全资子公司） 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元或等值外币（含本数）的综 合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在以上额度范围内，具 体授信金额、授信方式等最终以公司与银行等金融机构实际签订的正式协议或合 同为准。在以上额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期 限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授 信额度可循环使用。 如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将 根据抵押、担保或关联交易等的具体情况 ...

042 杭州壹网壹创科技股份有限公司 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025- 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 3,497.81 万元。详情如下表 ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-030 杭州壹网壹创科技股份有限公司 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 123,581.00 万元，同比下降 4.02%；归属于 上市公司股东净利润 7,599.39 万元，同比下降 29.59%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 7,736.09 万元，同比下降 25.62%；公司总资产 306,868.70 万元，同比增值 0.15%；归属于上市公司股东的净资产 285,164.52 万元，同比增长 1.51%。 具体经营情况详见公司《2024 年年 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 截 至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-044 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公 告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司（以下简称"香港网兴"）及香港网创电子商务有限公司（以下简称 "香港网创"）未来会出现因开展电子商务服务而入驻拼多多、抖音、快手、巨 量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广告投放及推广平台）等电 子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台开展业务，且非中国大陆 公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，要求大 陆公司主体提供 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-041 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总 金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 8 亿元人民 币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实 现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2024 年 年度股东大会进行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-045 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2025-038 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二 14:00） （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-026 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 经与会监事审议，一致通过《 ...