佳禾智能科技股份有限公司 关于收购事项签署《豁免声明》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 一、本次交易概述 2025 年 6 月 5 日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾智能"）召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条 件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合 同，具体内容详见 2025 年 6 月 6 日公告的《关于签订附带生效条件的收购协议 的公告》。 2025 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审 议的议案》，同意全资子公司 Cosonic International Pte. Ltd.（新加坡）收购 Carol Shirley Beyer、Carina-Gloria Müh ...

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组 合产品等业务。 佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值目的 佳禾智能科技股份有限公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为 有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、币种及业务品种 2、资金规模及资金来源 根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总 额不超过 80,000 万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易对手 经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 4、 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子 公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过7亿元 （含本数）自有资金和不超过7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上 述额度有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。以上现金管理事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝202 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-109 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

来源：市场资讯 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 佳禾智能公告称，公司于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过关于收购事项签署 《豁免声明》的议案，该《豁免声明》尚需经公司2026年第一次临时股东会批准方可生效。根据声明内 容，买卖双方声明在2026年4月30日前放弃因相关必要政府批准或监管审查未获批准或完成而终止协议 的权利；若截至该日期相关审批仍未完成，双方将善意磋商延长豁免期限；且在德国联邦经济与气候行 动部的FDI审查完成前，双方无意安排计划交割日。此外，本次交易尚需取得政府和监管机构的必要批 准及备案，相关审批时间和结果存在不确定性。 ...

南财智讯12月24日电，佳禾智能公告，公司于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过7.00亿元 闲置募集资金进行现金管理。资金来源为暂时闲置募集资金，投资方向需符合安全性高、流动性好、期 限不超过十二个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生品种等高风险投资。上述额度有效期为12个月 内有效，自2026年1月1日起至2026年12月31日止，资金在额度范围内可滚动使用。闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇 套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营 紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对佳禾智能使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 招商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智 能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准， 公司于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,55 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万元人民 币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。上述额度自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》 的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东会审议批准。现将 相关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司产品以出口销售为 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 12 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议 董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规 定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保 ...