| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营 规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。 （一）适用对象 在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案》。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十七次会议分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案》《关于 2025 年度监 事薪酬方案》 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略 发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 佳禾智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资 者的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《佳禾智能科技 股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、利润分配原则 本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止 2024 年 12 月 31 日 的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提 交公司董事会审议，具体情况如下： | 其中：1.存货跌价损失及合同履约成本减值 | -69,677,131.35 | | --- | --- | | 损失 | | | 2.长期股权投资减值损失 | -9,297,227.37 | | 本次计提资产减值准备总计 | -76,678,822.66 | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17 元，尚未使用的资 金为 0 元。 2.2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024 年 12 月 31 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董 事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。 现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司主要经营情况 公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌 商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的 深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。 报告期内，公司已形成"耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主 业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块"的协同格局，音频产品全 球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富。尽管阶段性成本 压力对盈利表现形成挑战，但研发投入与产能升级将为后续产品迭代 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和佳禾智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的 公司章程》 董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合并报表范围 2024 年度公司合并报表范围: 下属子公司共 10 家，其中全资子公司 9 家：东莞市佳禾电声科技有限公司， 广东佳禾新能源有限公司，广东思派康电子科技有限公司，佳禾声学（香港）有 限公司，深圳声氏科技有限公司，佳禾元启（广东）科技有限公司（曾用名：东 莞佳禾贸易有限公司），江西佳禾电声科技有限公司，江西佳芯物联有限公司、 佳禾新能源（江西）有限公司，控股子公司 1 家：中创广通科技（广东）有限公 司。 母公司：佳禾智能科技股份有限公司 二、报告期主要合并财务数据和指标 三、财务状况 1 （二）负债 单位：人民币万元 单位：人民币万元 项目 2024 年度 2023 年 本年比上年增减(%) 营业收入 246,670.25 237,732.78 3.76% 营业成本 210 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佳禾智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...