招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见 佳禾智能科技股份有限公司（ 以下简称（ 佳禾智能"或（ 公司"）拟变更 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。招商证券股份有限公司（ 以 下简称 招商证券"、 保荐机构"）作为佳禾智能的持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对佳禾智能本次变更募集资金 用途的事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、本次变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号（《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券 面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（ 不含税）后实际募集资金净额为人 ...

beyerdynamic GmbH & Co.KG 财务报表及财务报表附注 2023 年度至 2025 年 5 月 31 日止 beyerdynamic GmbH & Co.KG 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2025 年 5 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA53462 号 佳禾智能科技股份有限公司： 一、 审计意见 我 们 审 计 了 beyerdynamic GmbH & Co.KG （ 以 下 简 称 beyerdynamic）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 5 月 31 日的合并及母公司资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佳禾智能科技股份有限公司拟收购合伙份额 所涉及的 beyerdynamic GmbH & Co. KG 全部合伙权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 060052 号 银信资产评估有限公司 2025 年 8 月 5 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202501523 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-060077 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第060052号 | | | 报告名称: | 佳未智能科技股份有限公司拟收购合伙分额所涉及的 beyerdynamic GmbH & Co. KG 全部合伙权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 888.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年08月05日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 霍潇磊 (资产评估师) 正式会员 编号: 47180006 | | | | ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不 在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《佳禾智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 佳禾智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应佳禾智能科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次收购协议需要经公司股东大会批准方可生效。 2、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管 部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程 序以及通过的时间存在不确定性，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、交易基本情况 2025 年 6 月 5 日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾智能"）召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条 件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合 同， ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次变更募集资金用途尚需公司股东大会以及债券持有人会议审议。 2.本次变更的募集资金拟用收购BD KG全部有限合伙权益、BD GmbH全部股 份及BD KG的股东借款。 一、本次变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券 面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。募集 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款 及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | --- | --- | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事 | | | 务的董事。 | | 第八条 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 12 日以现场 方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的 法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议 的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议认为：收购事项基于公司实际情况作出的安排，符合公司实际经营需要， 有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利 ...