佳禾智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会现就提名万加富为佳禾智能科技 股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王再升 作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会提名为佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会现就提名何华明为佳禾智能科技 股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》 及修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开公司 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人 数并修订<公司章程>的议案》及《修订<董事会议事规则>》，现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于 2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100 元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币99 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-013 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日，因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股 导致公司总股本增加 42,156,566 股，公司总股本由 338,388,800 股增加至 380,545,366 股，公司注册资本由人民币 338,388,800 元变更为 380,545,366 元。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新 相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高董 事会运作效率，公司第四届董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人、职工董事 1 人。基于以上情况，结合公司实际情况，现对 《公司章程》相关条款进行相应修改。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券日报网讯 2月9日，佳禾智能在互动平台回答投资者提问时表示，公司已经完成广东省发展改革委 备案程序及广东省商务厅的境外投资备案程序，德国联邦经济与气候行动部就公司收购拜雅一事依职权 主动启动跨行业审查程序，公司会严格遵守信息披露规则，请关注相关进展公告。 （编辑 袁冠琳） ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响正常运营和募集资金 投资项目的情况下，使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财 务部负责组织实施。上述内容详见 2025 年 12 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开 第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响正常运营情况下，使用不超过 7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种，上述额度有效期为 自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动 使 用 。 上 述 内 容 详 见 2025 年 12 月 25 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025 ...

Financial Projections - The company expects a net profit in the range of -15,000 to -10,000 thousand yuan for 2025, compared to a profit of 4,132.46 thousand yuan in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -18,000 and -12,000 thousand yuan, down from 879.57 thousand yuan year-on-year [4]. - The specific financial data for 2025 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions [9]. Asset Management - The company will conduct asset impairment testing, estimating a fixed asset impairment provision of approximately 73 million yuan due to underperformance of certain projects [7]. - The company has invested 30 million yuan in Ruiouweier (Suzhou) Intelligent Technology Co., Ltd., which has not met revenue and profit expectations, leading to a long-term equity investment impairment provision of about 9 million yuan [7]. - Increased production costs at the Vietnam factory and foreign exchange losses are expected to impact profits by about 30 million yuan [8]. - Non-recurring gains and losses are estimated to affect the net profit attributable to shareholders by approximately 30 million yuan [8]. Strategic Focus - The company plans to focus on AI smart hardware transformation as a core direction to address competition in the consumer electronics industry [6]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and market demand in driving its development strategy [6]. Acquisition Activities - The acquisition of German beyerdynamic GmbH & Co. KG is underway, with due diligence and assessment costs amounting to approximately 10 million yuan [7].