佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以现场 方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的 法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.c ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2024 年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报 告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议及第三届监事会第十七次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了 《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现 归属于 上市公 司股 东的净 利润为 41,324,645.69元， 母公 司的 净利润为 48,387,630.50元。截止2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为 495,934,178.14元，资本公积余额为2,140,576,402.11元；母公司累计可供分配利 润为324,693,639.33元，资本公积余额为2,1 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严帆、主管会计工作负责人刘东丹及会计机构负责人(会计主 管人员)刘利成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现营业收入 246,670.25 万元，较上年度增长 3.76%， 但公司净利润大幅下滑的主要原因为受客户结构调整和产品及技术迭代影响、 管理费用、可转换公司债券利息导致财务费用增加、资产减值损失增加。公 司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人 | | | | | 1.05%- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份有限 | 民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/4/19 | 2025/5/19 | 2.20% | | 公司 | A02451 期 | | | | | | 二、关联关系说明 公司与上述签约方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳禾智能科技股份有限公司（以 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 5 亿元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自 2025 年 1 月 30 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度 内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 12 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

基于整体战略布局及未来发展需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司佳禾声学（香港）有限公司（以下简称"佳禾声学"）以 自有资金出资 30 万美元在新加坡设立 COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD. （以下简称"佳禾国际"），根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，本次投资设立 子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交股东大会或者董 事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司收到佳禾国际设立完成并取得当地行政主管部门签发的注册证明 文件的通知，现将相关情况披露如下： 一、设立子公司基本情况 1. 公司名称：COSONIC INTERNATIONAL PTE. LTD. | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

佳禾智能科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象发行可转 换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元， 扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1 993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了"天 职业字[2024]1127号"《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资 金到账情况 ...

1 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）、泰安市文宏实业投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 23 日披露 了《关于特定股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-009）。持公司股份 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.55%） 的股东泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"文宏投资")， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日）拟减持公司股份合计不超过 5,848,411 股（占公司剔除回购 专用证券账户持股数量的总股本的比例 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025002 | | □√ | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | 德邦基金 | 袁之渿； | | | | 鼎澄投资 | 霍炜； | | | | 国投证券 | 王子先； | | | | 中金公司 | 厍静兰； | | | | 中金公司 | 郭威秀； | | | | 长城基金 | 程书峰； | | | | 中大情私募 | 刘剑荣； | | | | 山金资产 | 吴志斌； | | | | 君屹资产 | 战君屹； | | | 参与单位名称及人员姓 | 湘禾投资 | 杨扬； | | | 名 | 湘禾投资 | 林小伟； | | | | 锦泓资本 | 彭江锋； | | | | 民沣资产 | 陈诤； | | | | 国投证券 | 郭倩倩； | | | | 华源证券 | 林高凡； | | | | 长城 ...