佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 会议同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施 地点、募集资金用途及投资项目规 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于特定股东减持计划预披露的公告 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）、泰安市文昇实业投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）股份 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.55%）的 股东泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"文宏投资")，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日）拟减持公司股份合计不超过 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券 账户持股数量的总股本的比例 1.55%），其中，通过集中竞价交易方式减持不超 过 3,765,211 股， ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025001 | | □√ 特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 王明路 浙商证券 | | | | 朱笛 源峰基金 向旭晨 西南证券 邢儒风 中邮基金 | | | | 华强强 银华基金 | | | | 邓益萌 鹏华基金 | | | 参与单位名称及人员姓 | 刘晨 太平洋证券 | | | 名 | 袁龙华 民生证券 | | | | 方开航 建信基金 | | | | 蔡冰玉 浦银理财 | | | | 游玉婷 先锋基金 | | | | 叶志成 中银资管 | | | | 刘然 中信保诚基金 | | | 时间 | 2025 年 02 月 20 日 | | | 地点 | 佳禾智能科技股份有限公司 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书夏平先生、投关经理程维荣先生 | | --- | --- | | | 一、参观展厅：由投关经理程维荣为投资者讲解 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述 额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部 负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-007 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-006 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购 股份方案的议案》，公司同意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规 定，如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息 事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定相应调整回购股份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格 上限进行了调整，回 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期公司营业收入较上期增长约 3.8%，受客户结构及产品迭代影响， 毛利率下降约 3%，毛利额减少约 6,100 万元。同时受以下因素影响,公司净利润 下降幅度较大：（1）松山湖总部运营中心、江西产业园运营管理费用同比增加约 1,200 万元；（2）公司持续加大研发投入，研发费用同比增加约 1,200 万元；（3） 可转换公司债券利息计提使财务费用同比增加约 1,600 万元；（4）公司计提长期 股权投资减值准备与计提存货跌价准备同比增加约 2,800 万元。 1 四、其他相关说明 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）相关人员进行了 2024 年 度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行，具体报告如下： 一、保荐机构 招商证券股份有限公司 二、保荐代表人 李炎、曹志鹏 三、培训时间 2024 年 12 月 24 日 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，佳禾智能总部 六、培训方式 现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上接入 七、参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员 八、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的 四、培训人员 曹志鹏（保荐代表人）、王安琪（持续督导专员） 五、培训地点 保荐代表人： 招商证券股份有限公司 年 月 日 相关规定学习，近期违规案例学习及近期资本市场动态分享等。 九、培训总结 本次持续督 ...

| 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 1 ...

3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金 额为431,773,600.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"佳禾 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本概况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计 571,794,200.00元），合计转成4 ...