公司简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | （二）激励方式、股票来源及授予数量 6 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | （四）限制性股票授予价格及确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | （六）对限制性股票授予价格及确定方式合理性的核查意见 16 | | （七）对股权激励计划是 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 相关事项的核查意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 限制性股票激励计划"）的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-030 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议于2024年5月28日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年6月3日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经与会董事审议，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2024年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张敏君 | 核心业务人员 | 2 | 龚华 | 核心业务人员 | | 3 | 廖萌 | 核心业务人员 | 4 | 何方 | 核心业务人员 | | 5 | 胡贵扬 | 核心业务人员 | 6 | 周鼎 | 核心业务人员 | | 7 | 王熊 | 核心业务人员 | 8 | 张欣宇 | 核心业务人员 | | 9 | 朱健强 | 核心业务人员 | 10 | 许蓓 | 核心业务人员 | | 11 | 李梦蛟 | 核心技术人员 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-029 第 1 页 共 5 页 集资金投资项目之"境外自办展业务升级与扩展项目"的一个实施主 体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公 司（以下简称"广东米奥公司"）为实施主体。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1740 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，核准浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额 为 357,335,070.00 元 ，扣除承销保荐费 33,560,000.00 元和其他 相 关 发 行 费 用 21,465,300.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 302,309,7 ...

证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 26 日 米奥会展 (300795) 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 4.33 | | 资产负债率 % 总股本 / 流通 A 股（百万） | 24.78 153/89 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 相关研究 赵令伊 A0230518100003 zhaoly2@swsresearch.com 研究支持 杨光 A0230122100004 yangguang@swsresearch.com 联系人 杨光 (8621)23297818× yangguang@swsresearch.com 展览业出海充满机遇，公司多元化布局国际办展。2024 年，全国多地将本地展览业公司 国际化水平的提升作为重要发展目标，我国继续深化改革开放，推动对外贸易的进一步扩 大，加快培育 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 29.81 CNY per share, indicating a potential upside from the current price of 21.98 CNY [22]. Core Insights - The company is undergoing a positive trend towards specialization, successfully transitioning its overseas exhibition business from general to specialized exhibitions, launching eight major specialized exhibitions in 2023 [4]. - The company's Q1 2024 performance met expectations, with revenue of 76.13 million CNY, a year-on-year increase of 12.2%, and a net profit attributable to shareholders of 4.81 million CNY, up 349.4% year-on-year [5]. - The gross margin slightly decreased to 54.4%, down 3.8 percentage points year-on-year, primarily due to hosting two exhibitions in Q1 2024 compared to one larger exhibition in Q1 2023 [5]. - The company is expected to host a total of 14 exhibitions in 2024, with a focus on the second half of the year, which is anticipated to drive profit growth [21]. Financial Summary - For the fiscal years 2022 to 2026, the company is projected to achieve significant revenue growth, with expected revenues of 1.15 billion CNY in 2024, 1.47 billion CNY in 2025, and 1.80 billion CNY in 2026, representing year-on-year growth rates of 38.0%, 27.4%, and 22.9% respectively [25]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to reach 271 million CNY in 2024, 355 million CNY in 2025, and 455 million CNY in 2026, with growth rates of 44.0%, 31.1%, and 28.1% respectively [25]. - The company's earnings per share (EPS) is expected to be 1.18 CNY in 2024, 1.55 CNY in 2025, and 1.98 CNY in 2026 [25].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 76.13 million with a year-on-year growth of 12% in Q1 2024, and a net profit attributable to shareholders of 4.81 million, representing a significant increase of 349% year-on-year [4]. - The number of exhibitions in Q1 2024 increased compared to last year, driving revenue growth. However, the company experienced a decrease in contract liabilities by 23% year-on-year due to fewer exhibitions planned for Q2 [4]. - The company has introduced a profit distribution plan post-IPO, with a cash dividend of 0.76 million, resulting in a dividend rate of 40.6% [4]. - The company is expected to benefit from the trend of Chinese enterprises expanding overseas, with growth driven by the scale, number, and pricing of exhibitions [4]. Financial Summary - For 2024, the company forecasts revenue of 1.16 billion, a growth rate of 38.66%, and a net profit of 276.84 million, with a profit growth rate of 47.09% [12]. - The gross profit margin is projected to be 54.80% in 2024, with an EPS of 1.81 [12]. - The company’s net profit margin is expected to reach 23.91% in 2024, indicating strong profitability [13].