浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-042 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 刘松萍为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-039 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘松萍作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-037 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 声明人姜淮作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-038 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丹蒙作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-040 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 姜淮为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人 和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人 潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士具备《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经 验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-036 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、 方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-041 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 李丹蒙为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-043 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、《公司章程》部分条款的修订情况 为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有 关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章 程》中的相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股 | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...