证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-046 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 1、审议通过：《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会逐项审议并通过了本次回购公 司股份方案，具体如下： （1）拟回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合 第 1 页 共 6 页 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十六次会议于2024年6月21日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年6月26日以视频会议的方式举行。本次会议由 公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-045 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 二、与会计师事务所沟通情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）已就 业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 报告期内，公司营业收入和净利润较去年同期相比均下降，主要 系与去年上半年相比，部分展会举办时间有所变化。 2023 年上半年，公司在一带一路重要节点国家（波兰、阿联酋）、 RCEP 国家（日本、印尼、越南）、新兴市场国家（巴西、墨西哥） 以及新拓展的展会发达国家（德国）共计 8 个国家举办了线下自办展 会。 2024 年上半年，公司依然坚持聚焦主营业务发展，按照战略部 署和年度计划， ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第 1 页 共 5 页 9 许蓓 核心业务人员 10 李梦蛟 核心技术人员 11 杨云霞 核心业务人员 12 倪楹 核心业务人员 13 李熠 核心技术人员 14 洪春 核心业务人员 15 张慧艳 核心业务人员 16 卓侠 核心业务人员 17 朱静 核心业务人员 18 高艳 核心业务人员 19 王慧君 核心业务人员 20 袁寒临 核心技术人员 21 周春湘 核心业务人员 22 王倩 核心业务人员 23 陈勋坤 核心技术人员 24 黄容毅 核心业务人员 25 郭海 核心业务人员 26 孟雨川 核心业务人员 27 陈伟巍 核心业务人员 28 万慧 核心业务人员 29 张燕红 核心业务人员 30 桂纯 核心业务人员 31 沈丽娜 核心业务人员 32 平辉 核心业务人员 33 屠玉奇 核心业务人员 34 陈文思 核心业务人员 35 徐怡然 核心业务人员 36 兰佳瑶 核心业务人员 37 王姝 核心业务人员 38 刘玮 核心业务人员 39 王佳 核心业务人员 40 阮丽芳 核心业务人员 41 杨扬 核心业务人员 42 陈志勇 核心业务人员 43 任怡 核心业务人员 44 朱顺风 核心技术 ...

法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于2024年6月11日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年6月19日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 经与会董事审议，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》。董事会认为：鉴于 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象中 2 名激励对象因离 职原因失去授予资格，公司取消向上述 2 名激励对象授予的共计 2 万 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-040 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-043 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据浙江米奥兰特商务会展股份有限公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米奥会展"）2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票 权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通 过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如 下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《激励计划》及其摘要，主要内容如下： 第 1 页 共 12 页 限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 19 日 限制性股票首次授予数量：第二类限制性股票 311.382 万 ...

独立财务顾问报告 证券简称：米奥会展 证券代码：300795 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划的调整情况 7 | | 六、本次激励计划授予条件说明 8 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 八、本次激励计划的授予日 10 | | 九、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 十、结论性意见 12 | | 十一、备查文件及咨询方式 13 | 一、 释义 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 | 米奥会展、公司、上 | 指 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 励计划 | | 划 | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-042 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米 奥会展"）于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十四次会 议，审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2024 年 6 月 2 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审 议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-041 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 第 1 页 共 3 页 的相关规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条 件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对 本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。 本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会的授 权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的公告》。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-044 3、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时 在公司（含控股子/孙公司）任职的高级管理人员、核心技术/业务人 员。上述激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 本激励计划的激励对象包含一名外籍员工。公司将其纳入本激励 计划的原因在于该名外籍激励对象为公司高级管理人员，担任副总经 理一职，在公司日常经营和业务发展等方面起到不可忽视的重要作用， 将其纳入本激励计划将促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有助于 公司的长远发展。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...