| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 二、投资标的基本情况 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司和设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.基本情况 根据公司经营发展需要，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟投资设立英智创新（深圳）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门 核准登记注册为准），注册资本为 10,000 万元，持股比例为 100%。 同时，公司通过全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司拟与深圳岳成投 资企业（有限合伙）（正在注册）、深圳得轩科技合伙企业（有限合伙）（正在注 册）、深圳盈合一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳腾圣远科技有限公司（正在 注册）共同设立英智未来（深圳）人工智能科技有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准登记注册为准），注册资本为 1,000 万元。公司全资子公司作 为参股投资人，拟以货币出资 250 万元，持股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 法定代表人：赵卫国 主管会计工作的负责人：肖建 会计机构负责人：陈爱民 编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023半年度偿 还累计发生金 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 息 | 额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

独立董事 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事， 本着对全体股东和公司负责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东（第一大股 东）及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项进行了认真核查，发 表专项说明如下： 江苏锦鸡实业股份有限公司 仟万元整（含本数）。 截至报告期末，公司及子公司已审批担保额度合计为 89,355.60 万元（包含 本次系列担保），占公司 2022 年期末净资产（经审计）的 65.18%；实际担保余 额合计 49,355.60 万元，占公司 2022 年期末净资产（经审计）的 36.00%。除前 述担保外，公司及子公司无其他对外担保，不存在逾期担保、涉诉担保的情形。 经核查，本次系列担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，程序合法、有效。担保 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议 于 2023 年 08 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 08 月 15 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫 国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员、国信证券保荐代表人叶政先生列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2023 年半年度报告 及其摘要，报告及摘要内容真实、 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况发表的独立意见 2023 年上半年，公司及全资子公司泰兴锦汇化工有限公司拟为全资子公司 泰兴锦云染料有限公司向各商业银行申请综合授信提供最高额连带责任保证担 保，各项担保金额合计陆亿捌仟万元。 经核查，我们认为：报告期内，公司拟担保事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，程序合法、有效；除上述公司及全 资子公司之间或全资子公司之间互相担保事项外，未发生其他对外担保的情况， 也不存在以前年度累计至 2023 年 06 月 30 日违规担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度实际控制人及其他关联方资金占用的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与实际控制人（第一大股东）及其他关 联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度延续至本报告期的实际控制 人及其他关联方占用公司资金的情况。 三、关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审 独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏锦鸡实业股份 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次会议 于 2023 年 08 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 08 月 15 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席 王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会书面意见： 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、公 司章程和公 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2023-058 | | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划到期 暨减持股份进展的公告 持股 5%以上的股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司、湖南 臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 01 月 18 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-004）。 持有公司股份 23,229,910 股（占公司总股本比例 5.56%）的股东许江波计 划以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份 6,000,000 股（占本公司总股本比 例 1.44%），以大宗交易的方式减持的，计划在本 ...

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年04月28日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 赵卫国先生 | | | 董事兼董事会秘书 肖卫兵先生 | | | 副总经理兼财务总监 肖建先生 | | | 独立董事 何滔滔先生 | | | 保荐代表人 叶政先生 | | | 1.公司所处的行业增速如何？公司市场占有率情况？ 答:尊敬的投资者，你好。2022年01-09月，根据中国染料工业 | | 投资者关系活动主要内容 | 协会对染料 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | 动类别 | | | | | | | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）参与 | 2022 | 年度业绩说明会的投 | 及人员姓名 | 资者 | | | | | | | | | 时间 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 28 | 日下午 | 15:00-17:00 | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | | | | 上市公司接待 | 董事长赵卫国先生、董事兼董秘肖卫兵先生、副 ...