力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，因公司第四届董事会期限届满，公司换届时本人当选第 五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人贺勇，1976 年出生，博士 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-021 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募 投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限 内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊 登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。 序号 签约银行 产品 类型 产品名称 收益 类型 金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-020 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募 投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限 内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊 登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： （二）风险控制措施 序号 签约银行 产品 类型 产品名称 收益 类型 金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 资金来源 1 长沙银行股 份有限 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-019 力合科技（湖南）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获取政府补助的基本情况 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 2024 年 3 月 29 日收到国家税务总局湖南湘江新区税务局发放给公司的软件增值税退税款 7,028,865.80 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 12.06%，奖 励依据为《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕 100 号），上述政府补助跟公司日常经营活动相关，具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的有关规定确认上述事项，并划 分补助类型，公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定 为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益 有关的政府补助。公司收到的上述政府补助为与收益有关的政府补助。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政 府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购 公司股份 2,985,400 股，占公司总股本的 1.25%，最高成交价为 11.00 元/股，最低成 交价为 7.18 元/股，成交总金额为 24,674,722 元（不含交易费用）。本次回购符合公 司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-018 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司 全体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元。回购价格为不超过 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于近日 接到持股 5%以上股东左颂明先生的通知，将其所持部分公司股份办理了质押业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 左颂明 | | | | | | | 2024 年 3 | 至办理解 | 北京银行股份 | 个人 资金 | | | 否 | 2,000,000 | 9.66% | 0.84% | ...

第一章 总则 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）《力合科技 （湖南）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。独立董事人数应占半数以上，且至少一名独立董事 是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一提名，并由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《力合科 技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。另两名委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 当战略发展委员会主任不能 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提 名委员会委员资格。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于本工作细则规定 时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。在提名委员会委员人数未达到规定 人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"治理准则"）、《力合科技（湖南）股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并 ...