力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-081 力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-079 力合科技（湖南）股份有限公司 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 10 月 24 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事方凯正以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如 ...

关于计提信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-082 力合科技（湖南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则，2024 年 1-9 月 计提减值准备合计人民币 2,252.89 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收 票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认 为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货）进行全 面清查和资产减值测试后，2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备金额 2,252.89 万元，明细如 下： | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额（万元） | | - ...

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全 体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司" 或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民 币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。回购价格为不超过人民币 11 元/股。具体 回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告 书》。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公 司本次回购股份价格上限由不超过人民币 11 元/股调整至不超过人民币 10.82 元/ 股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-080 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 三、备查文件 《力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第四次会议于 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 章 程 二0二四 年 十 月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 36 | | 第二 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得湖南省市场监督管理局换发的 《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：91430000616803784W 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-078 力合科技（湖南）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，并经 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同 意公司调整经营范围并修订《公司章程》中的相关条款，办理工商变更登记手续。具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司经营范围 及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-071）。 名称：力合科技（湖南）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 特此公告。 力合科技（湖南）股份有限公 ...

湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件以及《力合科技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 大会所涉及的相关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具该法律意见书所必 须查阅的相关文件、资料，并 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-077 力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 11 日 14:00 在公司会议室以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 130,728,200 股，占公司有表决权股份总数的 55.2157％。其中：通过现场投票的 股东 10 人，代表股份 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.9046％。通过 网络投票的股东 90 人，代表股份 107,278,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.3111％。 本次股东大会以现场和 ...

证券代码： 300800 证券简称：力合科技 力合科技(湖南)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 10 日 | ( 周四 ) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...