证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-047 力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 129,657,450 股，占公司有表决权股份总数的 56.0968％。其中：通过现场投票的 股东 9 人，代表股份 97,164,700 股，占公司有表决权股份总数的 42.0387％。通过 网络投票的股东 47 人，代表股份 32,492,750 股，占公司有表决权股份总数的 14.0581％。 表 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 2、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定， ...

湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司（以下简称"公司"或"力合科技"）的委托，作为公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）专项法律顾问，为公司本次激励计划 提供专项法律服务。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关 法律、法规、规章和规范性文件以及《力合科技（湖南）股份有限公司章程》（ ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 2025 年 9 月 29 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈建华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 陈龙龙 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 黄拓 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 康端 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 雷祖伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 申田田 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 严浩 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 周略韬 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 曹畅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈晓磊 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 程文健 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 胡石泉 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 黄海萍 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本 法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具该法律意见书所必须查阅的相关文件、资 料，并对其进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的使 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-049 力合科技（湖南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 9 月 29 日，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《力合科 技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》），董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意确定 2025 年 9 月 29 日为限制性股票授予日，以 9 元/股的价格向 171 名激励对象授予 5,627,350 股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票 ...

一、会议召开情况： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-048 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 审议通过《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划限制性股 票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《力合科技（湖南）股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股 票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 9 月 29 日为授予日，以 9 元/股的价格向符合授予条件的 171 名激励对象授予 5,627,350 股第二类限制性股 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-046 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国结算进行了查询 和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股 份变更明细清单》，在自查期间，共有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除 上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于<力 合科技(湖南)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： 激励对象名单公示情况说明及核查意见 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议和第五届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议，分别审议通过了《关于<力合科技(湖南)股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<力合科技(湖南) 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）及《公 司章程》等相关规定， ...

Group 1: Business Development and Strategy - The company will continue to strengthen its advantages in environmental monitoring and accelerate the coordinated development of "water, air, sound, and ecology" monitoring services [1] - Plans to enhance software service capabilities and fully exploit the value of environmental big data [2] - Expansion into intelligent laboratories, industrial process automation detection, urban lifeline monitoring, and scientific instrument development [1] Group 2: Financial Performance and Profitability - The company's gross profit margin has stabilized and is showing signs of recovery [2] - Efforts to reduce operational costs through new product development and transitioning traditional monitoring stations to smart monitoring stations [2] - The company aims to broaden its industry applications beyond environmental monitoring to include water supply, drainage, and public health sectors [2] Group 3: Leadership and Management - Zhang Guangsheng, the actual controller and honorary chairman, plays a crucial role in strategic planning and operational guidelines [3] - As Chief Product Officer, Zhang will focus on guiding digital transformation and developing new products and businesses [3] - The company is undergoing organizational adjustments to align with the goal of establishing a new generation of technology systems for monitoring data [3] Group 4: Market Challenges and Opportunities - The company faces challenges from intensified competition and external environmental impacts, but long-term market demand remains strong [4] - Continued efforts to expand into new business areas such as urban pipeline services and public health monitoring [4] - The company’s water quality monitoring instruments are widely used across various industries, although it does not engage in water treatment for semiconductor manufacturing [4]