力合科技（湖南）股份有限公司 章 程 二〇二五 年 九 月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第一条 为了进一步完善力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《力合科技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程等相关法律法规及规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《力合科技（湖南）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 力合科技（湖南）股份有限公司 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"或"公司"）为进 一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括在公 司（含控股子公司）任职的部分中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括 公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-042 力合科技（湖南）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，公司同日召开第五 届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司 第五届董事会审计委员会成员为贺勇、陈志平、蒋星睿）承接，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。同 时，提请股东大会授权董事会及 ...

关于聘任公司首席产品官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席产品官的议案》。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-043 力合科技（湖南）股份有限公司 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 张广胜先生简历 张广胜：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年出生，本科学历。1990 年毕业于中南大学地质勘探专业。1994 年至 1996 年在中南大学工商管理硕士班进 修。1990 年至 1997 年先后任职于辽宁丹东有色 103 队、广陵（中国）电子武汉分 公司、湖南知音电话公司、湖南邮电工业总公司，1997 年创办湖南力合科技发展有 限公司，历任公司董事长、总经理。现任水环境污染监测先进技术与装备国家工程 研究中心主任、力合科技名誉董事长。 张广胜先生兼任中国环保产业协会理事。张广胜先生因"填埋场地下水污染系 统防控与强化修复关键技 ...

关于参加湖南辖区 2025 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-045 力合科技（湖南）股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，力合科技（湖 南）股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动， ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-041 力合科技（湖南）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计 客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分 布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟 聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 146 家。 2.投资者保护能力 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-044 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2025 年 9 月 12 日召开公司第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...