力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2024 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人贺勇，1976 年出生，博士研究生学历。2012 年至今在湖南工商大学任 教，会计学副教授。2023 年 11 月至今任力合科技独 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司的独立董事，2024 年度，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2024 年 度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立 董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股 东整体利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈志平，1957 年出生，本科学历。1996 年-2019 年任职于湖南省机械设 备进出口公司，先后担任办公室主任、总经理助理、党委副书记兼副总经理；2 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 期初占用 | 累计发生金额 | 金的利息 | 计发生金 | 末占用资金 | 成 | 占用性质 | | | | 系 | | 资金余额 | （不含利息） | | | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-015 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 50,000 万 元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合 理确定。 二、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请授信相关事宜的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度财务决算报告与 2025 年度预算报告 公司财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保 留意见的审计报告（大信审字[2025]第 4-00360 号），会计师认为公司 2024 年度 的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 第一部分 2024 年财务决算报告 一、公司本年度经营总体情况 2024 年 12 月 31 日资产总额 245,391.64 万元，负债总额 42,940.82 万元， 归属于上市公司股东的净资产 202,210.53 万元。 2024 年度营业收入 77,388.82 万元，营业利润 3,647.25 万元，归属于上市 公司股东的净利润 3,981.48 万元。 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 2,800.97 万元，投资活动产生的现 金流量净额-10,804.47万元，筹资活动产生的现金流量净额-9,552.12万元，现 金及现金等价物净减少 17,542.80 万元。 二、资产负 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1. 2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审 议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认真审阅 了大信会计师事务所的相关资料，对大信的相关资质、专业胜任能力、独立性等 方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定， 遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会 同意续聘大信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-009 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 力合科技（湖南）股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发行 费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了"大信验字[2019]第 4-00025 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为102,153,236 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-020 力合科技（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求变更会计政策，执行财政部修订及颁布的最新会计准则。本次会计政策变更 无需提交董事会审议，现将具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因及时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，要求"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。明确不属于单项履约义务的保 证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预 计负债。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯 ...