证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-020 力合科技（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的 要求变更会计政策，执行财政部修订及颁布的最新会计准则。本次会计政策变更 无需提交董事会审议，现将具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因及时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，要求"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。明确不属于单项履约义务的保 证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预 计负债。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更，采用追溯 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 1 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-014 力合科技（湖南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公 司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4、监事 监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬， 不额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 力合科技（湖南）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2025]第 4-00016 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年董事会工作的简要回顾 2024 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人 员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 7 次、 股东大会会议 2 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2024 年 2 月 5 日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 二次会议 | | | | 2 | 第五届董事会第 | | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 2024 年 3 月 1 日 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 | | | 三次会议 | | 案》 | | | | | 《关于修订<董事会战 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-021 力合科技（湖南）股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 于 2025 年 4 月 21 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式在全景网举办，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经 理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 之前访问 http://ir.p ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"） 监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真、谨慎的履行了监 事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2024年主要工作情 况报告如下： 一、2024年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 | | | | | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度预算 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-013 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司 在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 90,000 万元的自有资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-019 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则，遵循谨慎性原 则，2024 年度计提减值准备合计人民币 2,957.56 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司应收款 项、存货等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 公司对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存 货）进行全面清查和资产减值测试后， 2024 年计提各项资产减值准备金额 2,957.56 万元， 明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | ...