证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-030 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不 影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金 和额度不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用，本事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现就相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的 规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的 利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督 公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，因公司第四届董事会期限届满，公司换届时本人当选第 五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈志平，1957 年出生，本 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-034 力合科技（湖南）股份有限公司 关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章 程>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股 份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司 将回购专用证券账户中的 164.10 万股进行注销。注销完成后，公司的总股本由 23,840.00 万股减少至 23,675.90 万股，注册资本由人民币 23,840.00 万元减少至人民 币 23,675.90 万元。 本次《公司章程》具体修订内容如下： （一）利润分配的原则：公司充 分重视对投资者的合理 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、认真履行职责，积极 参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股 东的利益，特别是中小股东的合法权益。 因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 11 月 9 日起本人不再担任公司独 立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-027 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将相关情况公告如下： 三、监事会意见 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，充分考虑了 广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公司股 东利益的情形。 四、其他情况说明 上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 公司董事会、监事会均发表了明确的同意意见，上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过方可实施。 五、备查文件 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2024 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经 理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参 与！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-036 力合科技（湖南）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要 于 2024 年 4 月 22 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情 况，公司定于 2 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层 编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反 映了公司 2023 年 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告全文 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 4 月 1 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹雄伟、主管会计工作负责人易小燕及会计机构负责人(会计 主管人员)戴求英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发 展的展望"之"（二）可能面临的风险"中描述了公司经营中可能存在的风 险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股 权登记日的公司总股本 23,840 万股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额 为基数，向 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日资产总额 244,920.32 万元，负债总额 37,146.04 万元，归 属于上市公司股东的净资产 207,453.95 万元。 2023 年度营业收入 67,289.51 万元，营业利润 4,331.60 万元，归属于上市公 司股东的净利润 4,715.03 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 6,421.45 万元，投资活动产生的现 金流量净额-5,461.26 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,931.82 万元，现金及 现金等价物净减少 971.64 万元。 二、资产负债及股东权益情况 1、2023 年年末资产变动情况 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 增减幅度 货币资金 57,495.79 60,042.88 -4.24% 交易性金融资产 66,455.00 73,250.00 -9.28% 应收票据 409.43 113.73 260.01% 应收账款 42,673.66 36,506.50 16.89% 应收款项融资 119.00 386.27 -69.19% 预 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募 ...