证券代码： 300800 证券简称：力合科技 力合科技(湖南)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 10 日 | ( 周四 ) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动比例超过 1%的公告 股东国科瑞华创业投资企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国科瑞华创业 投资企业（以下简称"国科瑞华"）出具的《关于持股比例变动超过 1%的告知函》， 自公司上市之日起至 2024 年 10 月 9 日，国科瑞华持有公司股份变动比例合计超过 1%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-076 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 3.律师的书面意见 □ 4.本所要求的其他文件 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 国科瑞华创业投资企业 | | 住所 | | 天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号A2-121-1 | | 权益变动时 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-075 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司回购股份的实施情况符合既定方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内 继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 受市场行情、公司股价变化、资金安排计划等多重因素的综合影响，预计在原 定的回购期限内无法完成回购计划。公司于 2024 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 五次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购期限延 期 3 个月，实施期限延长至 2024 年 11 月 5 日止，本次回购方案其他内容不作调 整。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于延长回购股份实施期限的公告》（公 告编号：2024-059）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定， 回购期间，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 3 ...

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》，因公司业务需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理 部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范 围进行变更并修改公司章程中的相关条款，具体修订条款如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 仪器仪表、电子计算机软件、高新技术产品 | 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销 | | 的生产、开发、销售；环境污染治理设施运 | 售；仪器仪表修理；实验分析仪器制造； | | 营；安防系统工程的设计、施工、维修；自 | 实验分析仪器销售；安防设备制造；安防 | | 营和代理各类商品和技术的进出口（国家限 | 设备销售；安全技术防范系统设计施工服 | | 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 | 务；电子产品销售；机械设备销售；智能 | | 外）；机械设备、电气成套设备、电子产 | ...

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2024 年 9 月 24 日召开公司第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-073 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下称"股东大会"）。现将召开 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-072 力合科技（湖南）股份有限公司 关于董事离职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850 股， 占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止（方凯正先生简历详见附件）。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 附件： 方凯正先生个人简历 中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生， ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-070 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄 伟先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 9 月 24 日以通讯 表决的方式召开。 因公司业务需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范 围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改 公司章程中的相关条款，具体修订条款如下 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-069 关于股东减持股份预披露公告 股东国科瑞华创业投资企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 17,030,000 股（占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例 7.35%）的股东国科瑞华创业投资企业计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日）以集中竞价交易方式减持本公司 股份不超过 5,520,000 股，即减持比例不超过公司扣除回购专用账户股份后总股本 的 2.38%。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"或"公司"）收到股东国 科瑞华创业投资企业（以下简称"国科瑞华"）《关于拟减持力合科技股份的通知》， 现将有关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 国科瑞华 | 17,030,0 ...

因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公 司本次回购股份价格上限由不超过人民币 11 元/股调整至不超过人民币 10.82 元/ 股，调整后的回购股份价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。具体 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024-049）。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-068 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全 体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司" 或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民 币 5,000 万元 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-063 力合科技（湖南）股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 22 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。 经审核，监事会 ...