湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司（以下简称"公司"或"力合科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司实际控制人增持公司股份（以下 称"本次增持"）相关事宜出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行 法律、法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见，并声明如下： 1、本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审 查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，听 取相关方对有关事实的陈述和说明，并对 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-058 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 4 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事熊永生以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》。 根据经营发展需要，公司已在江苏设立全资子公司，为便于管理，拟注销 南京分公司。 调整后的组织结构如下： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-061 力合科技（湖南）股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告 张广胜先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值 的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际 控制人张广胜先生拟自增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不超过人民币 1,000 万元，不低于人民 币 900 万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告日，增持计划时间已届满，张广胜先生 的增持计划已实施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，张广胜先生以集中 竞价方式累计增持公司股份 1,174,700 股，占公司总股本（扣除目前公司回购专用 账户 5,041,900 股）的 0.51%，增持金额为人民币 9,496,617.00 元（不含交易费用）。 公司于近日收到张广胜 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-057 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过 人民币 25,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 100,000 万元进行现金管 理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通 过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨 潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 序号 | 签约银行 | 产品 | 产品名 ...

章 力合科技（湖南）股份有限公司 程 二0二四 年 五 月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 36 | | ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-056 力合科技（湖南）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程> 部分条款的议案》，并经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 同意公司减少注册资本和修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记手续。具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资 本与修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-034）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得湖南省市场监督管理局换发的 《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：91430000616803784W 成立日期：1997 年 05 月 29 日 营业期限：长期 住所：湖南省长沙市高新区青山路 668 号 名称：力 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募 集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用 于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与保荐人第一创业证 券承销保荐有限责任公司、各存放银行于 2019 年 11 月 15 日共同签署了《募集资 金三方监管协议》。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-055 力合科技（湖南）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证 券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-054 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能发生的收益和损失； 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过 人民币 25,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 100,000 万元进行现金管 理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通 过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨 潮资讯网（网址 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-053 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的实施情况符合既定方案，公司后续将根据市场情况在回购期限内 继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全 体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司" 或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元。回购价格为不超过人民币 11 元/股。具体回购股份数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-051 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回 购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 40 元/股。回购 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、回购股份实施与使用情况 （一）回购股份实施情况 截至 2021 年 6 月 27 日，公司完成回购。公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,200,000 股，占公司总股本的 1.34%，最 高成交价为 32.50 元/股，最低成交价为 25.16 ...