湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件以及《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了审 查，查阅 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：贺勇、陈志平、蒋星睿 2023 年 11 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《力合科技（湖南）股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为力合科技（湖南）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 力合科技（湖南）股份有限公司 经审阅文立群先生、侯亮先生、郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉 先生、易小燕女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备担任相应高级 管理人员职务的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司高级管理人员的 提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-059 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 公司董事会同意选举邹雄伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代 表人变更为邹雄伟先生，授权公司管理层尽快完成相应的工商变更登记手续。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 2 人，董事熊永生、蒋星睿以通讯表决方式出席会议 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-060 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开均符 合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关 规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举邹慧女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码： 300800 证券简称：力合科技 力合科技(湖南)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书侯亮 员姓名 2、证券事务代表廖芸 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、目前公司是否有闲置资金？对闲置资金公司是如何管理 的？ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥143,570,896.41, representing a 29.00% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,918,332.85, a significant increase of 40.41% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,030,933.86, showing a remarkable increase of 1,243.79% compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share for the current period was ¥0.06, a 50.00% increase year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥37,163,862.96, a decrease of 50.0% compared to ¥74,190,340.72 in Q3 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, down from ¥0.31 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,388,800,095.81, reflecting a 0.82% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,910,717,800.76, a decrease from ¥1,982,987,452.75 at the beginning of the year[16] - Total non-current assets as of September 30, 2023, are ¥478,082,295.05, up from ¥386,836,010.44[16] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥325,046,911.02, slightly up from ¥324,149,413.01 at the end of Q3 2022[18] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,063,753,184.79, an increase from ¥2,045,674,050.18 year-over-year[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥42,085,198.21, but improved by 7.89% compared to the previous period[10] - The net cash flow from operating activities for the period was -42,085,198.21 CNY, an improvement from -45,687,980.49 CNY in the previous period[22] - The cash flow from investment activities was negative at -¥208,697,115.40, a decrease of 217.07% compared to the previous year[10] - Total cash inflow from investment activities was 1,613,602,263.70 CNY, down from 2,612,984,040.27 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from investment activities was -208,697,115.40 CNY, compared to a positive 178,261,130.15 CNY in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 308,041,167.68 CNY, a decrease from 661,417,635.33 CNY at the end of the previous period[23] - The company reported a total cash outflow from financing activities of 38,821,180.59 CNY, slightly down from 39,473,294.65 CNY in the previous period[23] Expenses - Sales expenses increased by 64.98% to ¥64,832,950.61, primarily due to increased investment in sales personnel and new product promotion[9] - Research and development expenses increased to ¥57,260,208.84, representing a rise of 25.6% from ¥45,619,555.23 in the previous year[20] - The company reported a financial expense of -¥8,658,337.18, compared to -¥7,930,027.95 in the same period last year[20] - The company paid 128,157,192.41 CNY in employee compensation, up from 124,921,700.77 CNY in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,147[11] - The largest shareholder, Zhang Guangsheng, holds 39.26% of shares, totaling 93,600,000 shares[11] Other Information - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥6,887,398.99 for the current period[6] - The company has not yet audited the third-quarter report[25] - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[19]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-056 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第四届董事会。2023 年 10 月 24 日召开公司第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力合科技拟使用部 分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为人民币 1,012,800 ...

证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名贺勇 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名蒋星睿 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...