证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-058 广东电声市场营销股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）、《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，同意注销 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计 划"）部分已授予但尚未行权的股票期权共 16.9000 万份。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2021 年 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-054 广东电声市场营销股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。根据《广东电声市场营 销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划""本次激励计 划"）中股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。现将有关情况公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-053 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021 年激励计划""本次激励计划"）行权价格和授予价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就情况 11 | | | 一、关于本激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 13 | | | 三、本激励计划限制性股票第三个归属期的可归属情况 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"电声股份"、"上市公司"或"公司"）2021 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就情况 11 | | | 一、关于本激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | 三、本激励计划股票期权第三个行权期的可行权情况 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"电声股份"、"上市公司"或"公司"）2021 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本 独立财务顾问"），并制作本独立 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，同意作废 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计划"） 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 4.9608 万股，现将有关事项说明 如下： 一、公司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将 发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《广东电声市场营销股份有 限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021年激励计划""本次激励计划"）之股票期权第三个行权期行权条件已成 就，同意按照《激励计划》的相关规定办理行权事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 2021 年 11 月 4 日、2 ...

Group 1 - The stock of Electric Sound Co. reached a daily limit increase of 20.00%, with a total trading volume of 7.09 billion and a turnover rate of 15.62% [1][2] - The net inflow of main funds for the stock today was 220 million, with a significant single net inflow of 241 million and a large single net outflow of 21.24 million [1] - Over the past five days, the net inflow of main funds amounted to 294 million [1] Group 2 - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to its closing price increase of 20.00% [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 243 million, with a net buying amount of 124 million [2] - The largest buying department was Guotai Junan Securities Co., Ltd. Shanghai Songjiang Zhongshan Road Securities Department, with a buying amount of 69.43 million [2]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-051 广东电声市场营销股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日内（2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的或市场关注度较高的未公开重大信息； 3.公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《 ...

公司已配备相关人员接替梁永健先生所负责的工作，并已实现平稳交接、过 渡。根据双方签署的保密条款约定，梁永健先生在离职后仍对其接触、知悉的公 司保密信息负有保密义务。梁永健先生的离职不会对公司研发工作及生产经营带 来负面影响。 截止本公告披露日，梁永健先生通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）（曾 用名称为"广州谨创投资管理中心（有限合伙）""广州谨创企业管理中心（有 限合伙）"）间接持有公司股份 18,000 股，占公司总股本的 0.0043%。 公司对梁永健先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-050 广东电声市场营销股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份")近日收 到核心技术人员之一梁永健先生提交的辞职申请，其因个人发展原因辞去所担任 的新能源出行运营部产品经理职务，并将于近期办理完毕离职手续。离职后，梁 永健先生将不在公司担任任何职务。 2024 年 11 月 23 日 ...