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电声股份(300805) - 内部审计制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 (2016 年 10 月 27 日经第一届董事会第四次会议审议通过;2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第一次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第二次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司及其内部独立核算单位、公司所属全资子公司、公司 控股子公司、公司投资虽未控股但有实际控制权的企业(以下简称:各单位)。 第三条 公司按照公司章程有关规定,建立相对独立的内部审计机构,配备相应 的专职审计人员,建立健全内部审计工作规章制度,有效开展内部审计工作,强化企业 内部监督和风险控制。 第四条 内部审计是企业实施内部监督,依法检查和评价公司财务收支、经济活 动真实性、合法性、效益性的内部控制活动,以健全公司内部控制制度,促进和加强经 营管理和提高经济效益为目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部门(以下简称:内审部门),是本公司实施经济监 督的职能部门。内审部门在董事会和审计委员会的领导下,在分管领导的具体分管下, 依据国家有关规定和本制度开展内部审计工作。对本公 ...
电声股份(300805) - 董事会审计委员会议事规则
2025-09-12 12:03
第一章 总 则 第一条 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事 会决策功能,实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管,做好事前审 计、专业审计,确保董事会对经营管理层的有效监督,进一步完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广东电声市场 营销股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),参照《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有 关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,根据《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定,行使《公司法》中规定的监事会职权,并对 公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 广东电声市场营销股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过;2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订;2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会 ...
电声股份(300805) - 关于公司董事薪酬方案的公告
2025-09-12 12:01
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-059 广东电声市场营销股份有限公司 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日 召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》,该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,参考国内同行业公 司、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况,拟订了董事的薪酬方案如 下: 一、本方案适用对象: 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事,不在公司领取 薪酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事,根据其具体职 务,按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定,领取相应薪酬。 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献,根据目前执行情况及参考同行业 上市公司津贴水平,独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年(税前)。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后,由董事会薪酬与考核 ...
电声股份(300805) - 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2025-09-12 12:01
广东电声市场营销股份有限公司 1.公司第三届董事会任期即将届满,进行换届选举符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,董事提名是在提名人充分了解被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人 本人同意,提名合法有效。 2.经审查,公司第四届董事会非独立董事候选人梁定郊先生、黄勇先生、吴 芳女士、袁金涛先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任 职条件、专业背景和工作经验,具备担任上市公司董事的履职能力。上述候选人 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分的情形,未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳 入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形,其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 3.经审查,公司第四届董事会独立董事候选人李西沙先生、王霄先生、段淳 林 ...
电声股份(300805) - 独立董事候选人声明与承诺 段淳林
2025-09-12 12:01
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-054 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人段淳林作为广东电声市场营销股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人广东电声市场营销股份有限公司董事会提名为广东 电声市场营销股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...
电声股份(300805) - 独立董事提名人声明与承诺 李西沙
2025-09-12 12:01
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-056 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"电声股份")董事会 现就提名李西沙为电声股份第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为电声股份第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过电声股份第三届董事会提名委员会或者独立 ...
电声股份(300805) - 独立董事候选人声明与承诺 李西沙
2025-09-12 12:01
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-053 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李西沙作为广东电声市场营销股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人广东电声市场营销股份有限公司董事会提名为广东 电声市场营销股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系 ...
电声股份(300805) - 关于修订公司《章程》及部分治理制度的公告
2025-09-12 12:01
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-050 广东电声市场营销股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议 案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《章程》的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董 事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并根据相关 规定对《章程》进行修订。章程修订尚需提交公司股东大会审议。 《章程》修订情况如下: 《章程》主要修订内容主要如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护广东电声市场营销股份有限公司(以下简称 | 为维护 ...
电声股份(300805) - 独立董事候选人声明与承诺 王霄
2025-09-12 12:01
广东电声市场营销股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为广东电声市场营销股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人广东电声市场营销股份有限公司董事会提名为广东电声 市场营销股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-055 一、本人已经通过广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司 ...
电声股份(300805) - 独立董事提名人声明与承诺 王霄
2025-09-12 12:01
提名人广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"电声股份")董事会 现就提名王霄为电声股份第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为电声股份第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-058 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过电声股份第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职 ...