证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将 发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《广东电声市场营销股份有 限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021年激励计划""本次激励计划"）之股票期权第三个行权期行权条件已成 就，同意按照《激励计划》的相关规定办理行权事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 2021 年 11 月 4 日、2 ...

Group 1 - The stock of Electric Sound Co. reached a daily limit increase of 20.00%, with a total trading volume of 7.09 billion and a turnover rate of 15.62% [1][2] - The net inflow of main funds for the stock today was 220 million, with a significant single net inflow of 241 million and a large single net outflow of 21.24 million [1] - Over the past five days, the net inflow of main funds amounted to 294 million [1] Group 2 - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to its closing price increase of 20.00% [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction volume of 243 million, with a net buying amount of 124 million [2] - The largest buying department was Guotai Junan Securities Co., Ltd. Shanghai Songjiang Zhongshan Road Securities Department, with a buying amount of 69.43 million [2]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-051 广东电声市场营销股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日内（2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的或市场关注度较高的未公开重大信息； 3.公司目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《 ...

公司已配备相关人员接替梁永健先生所负责的工作，并已实现平稳交接、过 渡。根据双方签署的保密条款约定，梁永健先生在离职后仍对其接触、知悉的公 司保密信息负有保密义务。梁永健先生的离职不会对公司研发工作及生产经营带 来负面影响。 截止本公告披露日，梁永健先生通过海南谨创企业管理中心（有限合伙）（曾 用名称为"广州谨创投资管理中心（有限合伙）""广州谨创企业管理中心（有 限合伙）"）间接持有公司股份 18,000 股，占公司总股本的 0.0043%。 公司对梁永健先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-050 广东电声市场营销股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份")近日收 到核心技术人员之一梁永健先生提交的辞职申请，其因个人发展原因辞去所担任 的新能源出行运营部产品经理职务，并将于近期办理完毕离职手续。离职后，梁 永健先生将不在公司担任任何职务。 2024 年 11 月 23 日 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-046 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》 （编号:2024-045）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-048 广东电声市场营销股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因受社会大环境影响，募集资金 投资项目"数字零售升级项目"的实施进度有所放缓，为了保证公司募集资金投 资项目的稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司经过 审慎研究，同意对募集资金投资项目进行延期，在项目实施主体、募集资金投资 用途、项目投资总额及投资规模不变的情况下，"数字零售升级项目"的完成时 间延期至 2026 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理办 法》等相关规定， ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-045 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声 股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目概述 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 信息化管理平台建设项目 | 3,941.09 | 855.08 | | 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 1,938.53 | | | 合计 | 48,096.20 | 37,948.72 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东电 声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号） 核 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-047 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 ...

信息披露义务人之一：梁定郊 住所及通讯地址：广州市东山区** 信息披露义务人之二：黄勇 广东电声市场营销股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东电声市场营销股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电声股份 股票代码：300805 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之七：海南赏岳企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 848 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之五：曾俊 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之六：张黎 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之三：吴芳 住所及通讯地址：上海市静安区** 信息披露义务人之四：袁金涛 1 信息披露义务人之八：海南谨创企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 847 信息披露义务人之九：海南博舜企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 845 信息披露义务人之十：海南顶添企业管理中心（有限合伙） ...