证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-003 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价 为 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4, ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十次会议决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14：00 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表 决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-007 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使 ...

董事会审计委员会工作细则 $$\underline{{{=\frac{m}{4}}}}\underline{{{=|m|}}}\#\underline{{{-H}}}$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《运作指引》"）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 (一) 符合诚实信用的原则； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京中科海讯数字科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确 定，与对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； (四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）等相关法规、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、 ...

东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东兴证券")作为北京中 科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定,对中科海讯拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金和进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年 11 月 12日作出的"证监许可[2019]2278 号"《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,970 万股,发行价格 24.60 元/ 股,募集金额人民币 484.620.000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,85 ...