北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-036 2025 年 4 月 18 日 1 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种 电子信息行业声呐装备领域。声呐装备主要作用为水声目标探测与识别、水 声通信与数据传输、水声导航与测绘等，声呐装备是实现深海探测的核心技 术手段，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、 维护国家海洋权益、海洋强国发展道路的战略性先导产业，属于国家大力倡 导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 四、公司不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力 不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司 ...

『RSM | 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0084 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行变 容 成 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | A 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]110Z0084 号 我们认为,后附的中科海讯 2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定编制,公允反映了中科海讯营业收入 扣除情况。 T 为了更好地理解中科海讯营业收入扣除情况,后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财 ...

RSM 容诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"并行在线 ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 容诚 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审计报告 容诚审字[2025]110Z009 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 cc.mof.gov.cn) 进 RSM 容 成 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 3 | 附表 1 | 5-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0083 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海 讯公司")董事会编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中科海讯公司年度报告必备的文件,随其他文 ...

【RSM | 容 诚 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0085 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字 [2025]110Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25GDM 容诚会i 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 16 目出具了容诚审字 [2025]110Z0098 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深 ...

【下载|容诚 内部控制审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0099 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gor.cn）" 进行全 一 容 i 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0099 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中科海讯公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司( ...

东兴证券股份有限公司关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京 中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"中科海讯"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对中科海讯 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中 科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,970 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后，东兴证券将 453,502,15 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵宏伟） 各位股东及股东代表： 本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第 六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中 心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技国际信托投资 ...

2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 北京中科海讯数字科技股份有限公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高忻） 各位股东及股东代表： 本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、 基本情况 本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师；曾获得财政部新时 代资产评估行业优秀建设者称号、国家科委科技进步三等奖、中国商业联合会全 国商业科技进步三等奖等。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与 管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中 ...