证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略 委员会第二次会议审议通过。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the Supervisory Board of Beijing Zhongke Haixun Digital Technology Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the "2025 Half-Year Report and its Summary," affirming that the report accurately reflects the company's situation without any misleading statements or omissions [2][3] - The board agreed on the "2025 Half-Year Provision for Credit Impairment Losses and Asset Impairment Reserves," stating that the provisions align with accounting standards and accurately represent the company's financial status [2][3] - The "Special Report on the Storage and Use of Raised Funds for the First Half of 2025" was approved, confirming that the management of raised funds complies with regulations and accurately reflects their usage [3] - The board approved the amendment of the company's Articles of Association, which will be submitted for review at the upcoming extraordinary shareholders' meeting [4][5] - The proposal to reappoint the accounting firm for the 2025 fiscal year was approved, with the firm Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership) designated for the audit [5]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第七次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00 召开 取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公 告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 等相关法律、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、 《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成和组织结构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会不设职工 代表董事。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第四条 董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 公司设董事会秘书 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 等高级管理人员。除总经理外，其余各职位统称为其他高级管理人员。 第三条 以公司总经理为代表的高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司设立证券资本部，处理董事会日常事务。证券资本部为董事会秘书 分管的工作部门， ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 $$=O=\exists\nleftarrow J\backslash\exists$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 ...