北京中科海讯数字科技股份有限公司 本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、 基本情况 2024年度独立董事述职报告 （黄正） 各位股东及股东代表： （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 年度履职情况 （一） 出席董事会和列席股东大会会 ...

中科海讯（300810）公告，2024年营业收入为2.4亿元，同比增长45.65%。归属于上市公司股东的净利 润亏损2613.83万元，去年同期为亏损1.57亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送 红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会、监事会换届选举。2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员。 一、第三届董事会任期届满离任情况 公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副 总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士通过宁波梅 山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,131,949 股，占公司总股本的 0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其 在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事 会成员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 （一）董事会 非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先 生、于博先生； 独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生； 公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《上市公司章程指引》《上市 ...

- SHENTERS FI IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 量 西城区复兴门内大街158号 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以及 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于2025年4 月14日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事程彩女士主持，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-028 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会 2025 年 4 月 14 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举程彩女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 电话：010-82492472 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘 书职责的议案》。 董事会 鉴于本次换届选举完成后，公司原董事会秘书张秋生先生将担任董事长，不 再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序 开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘 书期间，由董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议 通过之日起不超过六个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作， 并及时履行信息披露义务。 2025 年 4 月 14 日 公司董事长张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-026 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-027 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事张秋 生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中 主任委员为蔡惠智先生； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一)审议通过《关于选举 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 总工程师：刘云涛先生； 财务总监：李晖女士； 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。高级管理人员简历详见附件 1。 二、公司聘任证券事务代表的情况 公司第四届董事会同意聘任王敏女士为公司证券事务代表。 王敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 ...