（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯" ） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-021 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 14 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-018 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-010 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十二次会议于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门 ...

公司第四届董事会独立董事候选人赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生具备《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要 求。上述独立董事会候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 3 月 28 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨3.56%，上榜后5日平均涨7.64%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1.03亿元，其中，特大单净流出7001.81万元，大单资金净 流出3289.47万元。近5日主力资金净流出1.27亿元。（数据宝） 中科海讯龙虎榜：营业部净卖出5946.27万元 中科海讯今日跌停，全天换手率18.45%，成交额8.06亿元，振幅20.03%。龙虎榜数据显示，营业部 席位合计净卖出5946.27万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价跌幅达-20.00%上榜，营业部席位合计净卖出5946.27万 元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.36亿元，其中，买入成交额为 3840.44万元，卖出成交额为9786.71万元，合计净卖出5946.27万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证 券营业部，买入金额为898.78万元，第一大卖出营业部为浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业 部，卖出金额为2550.14万元。 （文章来源：证券时报网） 中科海讯3月25日交易公开信息 | 买/ | 会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-009 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续 10 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达 到 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常 波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实， 现将有关情况说明如下： （一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五)公司控股股东、实际控制人在股票严重异常波动期间不存在买卖公司 股票的行为。 三、是否存在应披 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-008 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有 关情况说明如下： （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五)公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...