证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-053 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）于 2023 年 7 月 28 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过的公告》（公告编号：2023-040）、《关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-051）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 7 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为中富电路本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核委员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年 度报告》 ...

深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 大华核字[2023]0015345 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项 的承诺函 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 会后事项的承诺函 大华核字[2023]0015345 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 ...

证券简称：中富电路 证券代码：300814 深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级 公司聘请东方金诚对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评 级报告，公司主体信用等级为"AA-"，本次 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-052 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日和 2023 年 9 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计偏离 31.63%，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，属于股 票交易异常 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-051 深圳中富电路股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）（以下简称"批复"），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送深圳证券交易所 ...

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证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-050 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥634.31 million, a decrease of 14.83% compared to ¥744.77 million in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23.54 million, down 49.17% from ¥46.30 million year-on-year[25]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[139]. - The company achieved a net profit of 200 million yuan, representing a 10% increase compared to the same period last year[136]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[165]. User Growth - User data showed an increase in active users by 20% compared to the previous half-year, reaching 1.2 million active users[19]. - User data indicates a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[131]. - User data indicates a growth in active users, totaling 500,000 users by the end of June 2023[137]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 3 million by the end of June 2023[173]. Research and Development - R&D investment increased by 30% in the first half of 2023, focusing on advanced PCB technologies and sustainable materials[19]. - Research and development expenses increased by 10%, totaling 80 million yuan, focusing on innovative technologies in circuit design[103]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies over the next two years[126]. - Research and development expenses increased by 30% to 300 million RMB, focusing on new technologies and product innovation[140]. Market Expansion - The company plans to launch two new products in Q4 2023, targeting a market share increase of 10% in the high-density interconnection PCB segment[19]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[145]. Profitability and Cost Management - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[19]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year[127]. - The company aims to reduce operational costs by 5% through improved manufacturing processes and supply chain optimization[103]. - The company has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements[140]. Environmental Compliance - The company is committed to adhering to environmental regulations and standards in its operations, ensuring compliance with pollution discharge permits[96]. - The company has completed the renewal of its wastewater discharge permits for its ShaJing and SongGang factories, valid until December 1, 2027, and July 3, 2027, respectively[98]. - The company’s wastewater treatment plant operates under stringent design water quality requirements, achieving compliance with the discharge standards[100]. - The company has achieved ISO 50001 energy management system certification, emphasizing energy efficiency and environmental protection in its operations[115]. Strategic Acquisitions - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[19]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 5%[125]. - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, projected to enhance production capacity by 40%[135]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a budget of up to RMB 200 million[145]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by market expansion and new product launches[19]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[127]. - Future guidance estimates revenue growth of 18% for the second half of 2023, driven by increased demand in the electronics sector[103]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[171]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - The company has established a profit distribution policy that emphasizes reasonable and stable returns for investors, adhering strictly to regulations for profit distribution[155]. - The company has committed to maintaining transparency with investors regarding any changes in its stock price stabilization measures[145]. - The company reported a commitment to strictly fulfill all public commitments made during the initial public offering, with measures in place to address any failures[161].

Group 1: Company Overview - Shenzhen Zhongfu Circuit Co., Ltd. is engaged in the PCB industry, focusing on various applications including communication, industrial control, automotive electronics, and consumer electronics [2][3]. - The company maintains long-term stable partnerships with several well-known enterprises, including global leaders in communication equipment [2][4]. Group 2: Production Capacity and Developments - A new production project with an annual capacity of 400,000 square meters is set to be completed by June 30, 2023, which will gradually increase the company's order volume [3]. - The company is actively progressing with the establishment of its factory in Thailand, focusing on land acquisition and construction [3]. Group 3: Client Relationships - Major clients include NCAB, Asteelflash, Lacroix, Lenze, Schneider, Delta, Jabil, and others in various sectors [4]. - Huawei is identified as a significant customer, with products serving multiple application areas such as communication and digital energy [3]. Group 4: Future Development Plans - The company aims to enhance its production scale and technical level in the PCB field, while also improving management and profitability [3]. - Future strategies will focus on production operations, technological research and development, smart manufacturing, marketing, and talent development [3]. Group 5: Product Competitiveness - Core competitive products include high-layer boards, thick copper boards, 5G antenna boards, high-frequency boards, and embedded device boards, supported by advanced materials and manufacturing processes [4]. - The company is developing advanced packaging technologies, including embedded chips and capacitors, aiming for significant sales by 2023 [4].