为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对中富电路及子公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 18 亿元，上 述额度使用期限为自 2024 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一致 ...

审计报告 深圳中富电路股份有限公司 容诚审字[2025] 518Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.globa ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁飞） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会 议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决 ...

深圳中富电路股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳中富电路股份有限公司 （刘树艳） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 （二）列席股东大会会议情况 2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次 股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：中富电路公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,453,984,790.41 | 1,241,127,632.50 | 17.15% | 1,536,725,440.77 | | 归属于上市公司股东 | 38,094,259.35 | 26,269,345.56 | 45.01% | 98,583,896.57 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 24,432,47 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-058 深圳中富电路股份有限公司 在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间，募集资金产生的理财收益、 存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人民币 6,340,458.29 元，其中流 动资金账户产生的净收益为人民币 159,549.72 元，100 万平方米印制线路板项目 账户产生的净收益为人民币 6,180,908.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使 用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行理财产品的金额为人民币 164,812,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币183,669,557.60 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，修订了《深 ...

经核查独立董事刘树艳、梁飞的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳中富电路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，深圳中富电路股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘树艳、梁飞的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...