深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审 查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制 审计及其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指具备注册 会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳中富电路股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 进一步加强公司发展的战略研究和战略规划工作，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第七条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 1 / 5 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）秉持诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极 开展工作； （三）有较强的综 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 1 第三条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第四条 除非上下文另有含义，本细则所称信息披露是指： （一） 公司为营造正面形象需要而向媒体披露的公司信息； （二） 向主管机关申报的各项材料。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三） 具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律规定 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。薪酬与考 核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会全体委 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事及高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是深圳中富电路股份有限公司(以下简称"公 司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益， 及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《深圳中富电路股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会 主义市场经济知识。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》，忠实履行职责， 全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、 职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第五条 董事、高级管理人员不得侵占公司财产、挪用公司资金。 第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义 开立账户存储。 第七条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或 者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通 过，或者公司根据法律、行政 ...

深圳中富电路股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中富电路股份有限公司的会计核算，真实、完整地提 供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《深圳中富 电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、 法规制定本制度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司。 第二章 财务机构 第四条 公司设置独立的财务机构，即财务部。 第五条 公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责，公司财务部主要职责如下： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司日常财务事务的 管理工作。根据公司发展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯 彻、落实； 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送 ...

深圳中富电路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 及其他相关法律、法规规定和《深圳中富电路股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会是公司的权利机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董 事会或者股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的 股东为公司享有相关权益的股东。股东名册是证明股东持有公司 ...

深圳中富电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《深圳中富电路 股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露及其他适当的方式加强 与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股东利益 最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分保证投资者知情权及其合法权益的原则； （二）遵守国家法律、法规及深圳证券交易所有关规定的原则； （三）公平、公正、公开以及平等对待所有投资者的原则； （四）高效率、低成本的原则。 第四条 投资者关系管理的 ...

深圳中富电路股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司独立 ...

深圳中富电路股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 其他承担信息披露义务的主体为公司信息披露义务人。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披 ...