深圳中富电路股份有限公司 （刘树艳） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 （二）列席股东大会会议情况 2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次 股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁飞） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会 议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决 ...

深圳中富电路股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中富电路股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提升公司的治 理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 145,398.48 万元，较上年同期上升 17.15%； 归属于母公司净利润 3,809.43 万元，较上年同期上升 45.01%。 二、2024 年董 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：中富电路公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,453,984,790.41 | 1,241,127,632.50 | 17.15% | 1,536,725,440.77 | | 归属于上市公司股东 | 38,094,259.35 | 26,269,345.56 | 45.01% | 98,583,896.57 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 24,432,47 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-063 深圳中富电路股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1 ...

经核查独立董事刘树艳、梁飞的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳中富电路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，深圳中富电路股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘树艳、梁飞的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）将 于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-050 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第六条 | 第六条 | | 1 | 公司注册资本为人民币 17,579.60 万元。 | 公司注册资本为人民币 19,143.0132 万 | | | | 元。 | | | 第二十条 | 第二十条 | | 2 | 公司现有股份总数为 17,579.60 万股，全部 | 公司现有股份总数为 19,143.0132 万 | | | 为人民币普通股股票。 | 股，全部为人民币普通股股票。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 公司章程修订对照表 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第十九次会议审议了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订内容如下： ...