证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-083 深圳中富电路股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有限公司（以下 简称"平安证券"）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公 司深圳南山科创支行（账号为 755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳 深大支行（账号为 15634880420091）的人民币账户；减除 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-088 深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-090 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持， 部分高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》进行了认真 的审核，认为：《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映 了公司财 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-089 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会 于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人， 为刘树艳女士）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： 深圳中富电路股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 经认真查阅相关文件，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品套期保 值交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下， 公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公 司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇衍生品套期保值 交易业务是可行的，风险是可控的。 因此，独立董事一致同意公司 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳中富电 路股份有限公司（以下简称中富电路或公司）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对中富电路拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、开展的衍生品业务概述 （一）交易目的 公司主营业务中涉及大额外币收款，且公司持有一定数额的外币资产，受 国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本 外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。公司开展外汇衍生品套 期保值交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定 成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 （二）交易品种和交易金额 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续 期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 ...

深圳中富电路股份有限公司 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第四条 公司对外担保必须遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》以及《公司章程》等相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳中富电路股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳中富电路股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规 则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书由董事长提名，经董 事会聘任或者解聘。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第五条 公司应当聘请证券事务代表协助董事会秘书处理日常事务。 第三章 ...

深圳中富电路股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司日常经营活动，明确公司总经理及其他高级管理人员的职责、 权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理、副总经理、财务负责人以及董 事会将其作为高级管理人员聘任的其他人员。 第二章 职责及分工 第三条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员； 执行专项业务。对于分管或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；所负责的工 作涉及其他副总经理分管工作的事项，应主动沟通和听 ...