证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-074 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议。 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-060） ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳中富电路股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳中富电路股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范 性文件和现行有效的《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 10．本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意 ...

特别提示： 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-073 深圳中富电路股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-071 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议。 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-060） ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-072 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）及《2025 年一季度 报告》（公告编号：2025-060）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30-16:30 在上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）举办"深圳 中富电路股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会"，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow ...

深圳中富电路股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任苏淯先生（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原证 券事务代表高迪女士因公司另有任用，不再担任证券事务代表职务。 高迪女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对高迪女士在任职期间为公 司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 苏淯先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-068 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元 传真：0755-26406673 联系电话：0755-2 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-067 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。现将具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元。募集资金总额为人民币 52 ...

一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳中富电 路股份有限公司（以下简称中富电路或公司）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对中富电路使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行 了核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，中富电路向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币2,830,188.68元后的募集资金为人 民币517,169,811.32元，已由平安证券于2023年10月20日存入公司开立在招商 ...

深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳女士、 梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司部分高级管理人员 列席本次会议。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-069 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任苏淯先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 ...