深圳中富电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁飞） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会 议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决 ...

深圳中富电路股份有限公司 （刘树艳） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 （二）列席股东大会会议情况 2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次 股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：中富电路公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,453,984,790.41 | 1,241,127,632.50 | 17.15% | 1,536,725,440.77 | | 归属于上市公司股东 | 38,094,259.35 | 26,269,345.56 | 45.01% | 98,583,896.57 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 24,432,47 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 ...

经核查独立董事刘树艳、梁飞的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳中富电路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，深圳中富电路股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘树艳、梁飞的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-058 深圳中富电路股份有限公司 在 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间，募集资金产生的理财收益、 存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人民币 6,340,458.29 元，其中流 动资金账户产生的净收益为人民币 159,549.72 元，100 万平方米印制线路板项目 账户产生的净收益为人民币 6,180,908.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使 用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行理财产品的金额为人民币 164,812,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币183,669,557.60 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，修订了《深 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-061 深圳中富电路股份有限公司 关于子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称"鹤山中富"）预计 2025 年度将与中为先进封装技术（鹤山）有限公司（以下简称"鹤山中为"）发生不 超过 2,800.00 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十四次会议，关联董事王昌民、王璐及王先锋已回避表决，会议审议通过了《关 于子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门 会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交 | 关联交易 | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于实际 控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》。 关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民在审议该议案时予以回避，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此项交 易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。现将相 关事项公告如下： 一、关联担保概述 深圳中富电路股份有限公司 关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构 申请授信额度提供关联担保的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-056 五、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 除本次披露的关联交易外，2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及子公 司未与王昌民先生、王璐女士、王先锋先生发生因任职在公司领取薪酬外的其他 关联交易。 二、关联方基本情况 公司董事王昌 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-063 深圳中富电路股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1 ...

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-053 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行 ...