适用 □不适用 6 / 1 93 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 单位：元 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------| | | | | | 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | 21,416,596.33 | 主要为处置子公司及投 资性房地产收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） | 2,773,155.03 | 主要为政府补助。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,080,266.62 | 主要为投资理财产品收 益。 | ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-052 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 1 / 50 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 第一节 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-058 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议决定于2023年9月14日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2023年第四次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月14 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-057 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费 用人民 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | | 8 | | 第四章 董事会秘书 | | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | | 11 | | 第六章 董事会议事程序 | | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | | 24 | | 第九章 附则 | | 25 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会 工作细则 二零二三年八月 1 第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略与 ESG 委员 会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 续上页 第 2 页 共 2 页 | 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资 | | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...