本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第二次会议于2024年4月24日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的 通知于2024年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-015 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （六）负责公司财务报告审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-027 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于举行公司2023年度网络业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下： 电话：0755-82734788 传真：0755-82734952 邮箱：dmb@eit-sz.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）定于 2024年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事会秘书郭瑾女士、财 务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、证券事务代表邓娜女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩和经营情况 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月6日下午 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-020 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2023年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开7次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2023年1月12日，公司以现场方式召开了第三届董事会2023年第一次会议 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：甘毅 各位股东(股东代表): 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人甘毅，1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年 担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长； 2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010 年开始至今从事律 师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师 事务所任专职律师，现任广东昊 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：崔观军 各位股东（股东代表）: 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 本人崔观军，1964 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师 事务所有限公司董事长。2020 年 3 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、2023 年 1 月 12 日，公司以现场方式召开了第三届监事会 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、2023年4月21日，公司以现场方式召开了第三届监事会2023年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<公 司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的议案》《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》《关 于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《关于公司2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议 案》《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》《关于公司2022年计提资产减值 准备的议案》《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 >> 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10229 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.m . . . . . and and the first d a statu i the state of the state of the state ( 特 Chinese te the large 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10229号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司(以 下简称"玉禾田") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 玉禾田董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...