Dividend and Share Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares (including tax) and issue 4 bonus shares for every 10 shares held[5]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on the existing share capital of 105,013,193 shares, excluding shares held in the repurchase account[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥937.76 million, representing a 25.28% increase compared to ¥748.53 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.39% to ¥80.07 million in 2023 from ¥134.33 million in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 73.25% to ¥76.06 million in 2023 from ¥43.90 million in 2022[22]. - The cash flow from operating activities increased by 137.90% to ¥304.37 million in 2023 from ¥127.94 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2.39 billion, a 14.14% increase from ¥2.09 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.80% to ¥1.33 billion at the end of 2023 from ¥1.26 billion at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.7725, down 40.59% from ¥1.9502 in 2022[23]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.7725, reflecting the same decrease as the basic earnings per share[23]. Market Expansion and Strategy - The report indicates that the company has been actively expanding its market presence through subsidiaries in various countries, including Australia, Mongolia, and Peru[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its operational capabilities[14]. - The company has established overseas factories in copper-rich countries such as Mongolia, Zambia, and Chile, enhancing its competitive advantage in international markets[41]. - The company is actively exploring new markets, particularly in South America, Australia, and Africa, targeting large-scale modern mining enterprises[69]. - The company aims to achieve 60%-80% of its revenue from international markets, focusing on South America, Central Asia, and Africa[153]. Research and Development - The company is focused on developing new products and technologies to enhance its competitive edge in the mining machinery sector[14]. - Research and development investment reached CNY 34.76 million, a 23.33% increase year-on-year, focusing on wear-resistant materials and new product development[92]. - The company is committed to ongoing research in polymer composite materials to further enhance its competitive advantage[46]. - The company is focusing on the research and application of new composite materials, including silicon carbide and silicon nitride, to enhance the lifespan and efficiency of mineral processing equipment[77]. - The company has invested 100 million RMB in research and development to improve product technology and sustainability practices[195]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reduced production costs by CNY 32.74 million through various efficiency improvements[89]. - The gross profit margin for specialized equipment manufacturing improved to 38.14%, up by 1.94% compared to the previous year[100]. - The company reported a gross margin of 35% for Q1 2023, up from 30% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[167]. - The company aims to enhance the lifespan of its lifting bars made from CrMo steel by 20% through the development of high-strength steel for mining machinery[112]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% by 2025[167]. Customer Relationships and Market Position - The company has established stable partnerships with well-known mining companies such as Erdenet Mining Corporation and Zijin Mining, enhancing its market position[47]. - The company emphasizes after-sales service to enhance customer experience and maintain strong relationships, deploying service teams to monitor equipment performance and optimize mineral processing efficiency[68]. - The company has developed long-term partnerships with key clients, establishing a foundation for deeper market penetration and comprehensive problem-solving capabilities[69]. - The top five customers accounted for 56.92% of total annual sales, with the largest customer contributing 12.66%[109]. Governance and Management - The governance structure remains compliant with regulatory requirements, ensuring effective oversight and management[171]. - The company operates independently from its controlling shareholders, maintaining a complete and effective organizational system for production and operations[176]. - The company has established a complete and independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders[178]. - The company has a clear asset ownership structure, with no shared assets or resources with controlling shareholders[178]. - The company has conducted several shareholder meetings in 2023, with participation rates ranging from 54.54% to 55.75%[179]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting fixed asset investments in the mining industry, which could impact its ability to expand into new markets[159]. - Direct material costs account for over 70% of production costs, making the company vulnerable to price fluctuations in raw materials like steel and rubber[161]. - The company is exposed to foreign exchange risks as it expands its export business, which could affect revenue and profit levels if not managed properly[164]. - Customer concentration risk exists as the company has established long-term relationships with major clients, which could impact performance if demand from these clients declines[163].

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大变化） | | | 2023 年年度持续督导 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定和要求，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 月 9 组织形式 | 年 | 2 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1101 | | | | 7 号楼 | | | | | 首席 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于高级管理人员薪酬调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整的 议案》。本次调整是根据《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度》《公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会提名、薪酬与 考核委员会实施细则》等规定，为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提 升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，拟将公司高级管理人员薪酬 进行调整，具体内容公告如下： 一、适用对象 适用对象：高级管理人员 二、适用期限 适用期限：本次调整自 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、总经理基础年薪调整为 120 万元/年； ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》。根据业务及日常经营需要，公司（含全资子 公司及控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日 单位：万元 序 号 授信银行 申请综合授信额 度 授信期 限 1 中信银行股份有限公司南昌分行及其下属分支机 构 20,000 1 年 2 中国银行股份有限公司广信支行 13,800 1 年 3 中国农业银行股份有限公司上饶分行 20,000 1 年 4 中国民生银行股份有限公司上饶分行 20,000 1 年 5 交通银行股份有限公司上饶分行 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司控股股东及配偶 为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关规定的要求，对耐普矿机控股股东及配偶为公司申请银行授信提 供关联担保事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股 股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子 公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币 127,800.00 万元的银行 授信额度，期限一年，并由公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女 士 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,750 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，本公司共募集 资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截止 2020 年 2 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 327,829,184.61 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 316,502.14 元；于 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率 96%， 较好的完成了重点项目的产品交付。 2023 年，公司通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力，通过 提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利 用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本 3,274 万元。 3、工厂建设稳步推进，加快全球化布局 2023 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等 多重压力挑战。公司在董事会的带领 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"、"公司"）向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣 除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2022 年 11 月 4 日止，公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括 纳入评价范围包括组织机构、内部审计、人力资源、信息系统、采购供应管 理、生产管理、研发及产品立项管理、募集资金管理、信息披露等。重点关注的 高风险领域主要包括：财务管理系统及财务报告、关联交易、对外投资与对外担 保等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司 ...